Le criptovalute illecite si spostano su Mixer con un ritmo per raddoppiare nel 2022

Nel 2022 più denaro trasferito ai servizi di missaggio di criptovalute proviene da indirizzi associati ad attività illecite, poiché le agenzie governative potrebbero essere costrette ad agire contro i mixer non conformi o imporre più sanzioni.  

La media mobile di 30 giorni del valore ricevuto dai mixer ha raggiunto il massimo storico di quasi $ 52 milioni di criptovalute il 19 aprile, secondo un rapporto di Chainalysis pubblicato giovedì. Questa cifra è all'incirca il doppio del volume in entrata allo stesso punto nel 2021.

Forse più in particolare, ha rivelato la piattaforma di dati blockchain, gli indirizzi illeciti rappresentano il 23% dei fondi inviati ai mixer finora nel 2022, rispetto al 12% dell'anno scorso.

Miscelatori o bicchieri, come Tornado Cash, sono servizi che forniscono agli utenti la possibilità di nascondere la cronologia delle transazioni di alcune criptovalute mettendole in comune e mescolandole con i fondi di altri utenti. Gli osservatori del settore hanno notato che mentre possono essere utilizzati per attività illegali, molti credono che sia uno strumento cruciale per la privacy finanziaria.

Quasi il 10% di tutti i fondi inviati da indirizzi illeciti vengono inviati ai mixer, ha mostrato il rapporto. Nessun altro tipo di indirizzo, come quello associato a vari tipi di scambi o piattaforme di gioco, ha raggiunto una quota di invio del mixer dello 0.3%.

mercato darknet russo Hydra rappresenta la metà di tutti i fondi trasferiti a questi servizi da entità sanzionate quest'anno, secondo Chainalysis. Quasi tutti i fondi rimanenti destinati ai mixer sono Lazarus Group e Blender.io, associati al governo nordcoreano, che rappresentano rispettivamente circa il 30% e il 19%. 

Chainalysis Direttore della ricerca Kim Grauer ha affermato che il risultato più sorprendente del rapporto è stato il grande aumento dell'utilizzo del mixer da parte dei gruppi di criminali informatici collegati alla Corea del Nord. 

"Questo da solo sta determinando un massiccio aumento dell'uso dei mixer quest'anno e dimostra che le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine dovrebbero disporre degli strumenti e delle risorse di cui hanno bisogno per comprendere meglio i rischi per la sicurezza nazionale che i mixer pongono e indagare sulle attività illecite", ha detto a Blockworks. 

Forbes segnalati a febbraio Chainalysis ha uno "strumento forense precedentemente segreto" che è stato in grado di smistare le transazioni legate all'hacking di The DAO del 2016 e tracciarne l'output su quattro scambi.

Il rapporto di martedì ha rilevato che Chainalysis "continua a perfezionare la capacità di smistare determinate transazioni di mixaggio e vedere la fonte originale di fondi degli utenti".

Grauer ha rifiutato di commentare le capacità di demixing dell'azienda. 

Diversi mixer, tra cui Tornado Cash, e altre piattaforme finanziarie decentralizzate stanno sfruttando la tecnologia di tutela della privacy, come ZK-SNARK, per garantire che l'anonimato rimanga intatto, ha affermato Travis Hoyt, Chief Technology Officer di NetSPI.  

"Se Chainalysis può effettivamente invertire o dedurre le transazioni protette con questo tipo di tecnologia, metterebbe in discussione alcuni dei meccanismi fondamentali di come funzionano alcune blockchain, così come alcune piattaforme di missaggio e [finanza decentralizzata]", ha detto Hoyt a Blockworks.

Lotta all'uso del mixer per attività illegali

L'hacker che sfruttato la rete Ronin per circa $ 625 milioni a marzo inizialmente ha trasferito migliaia di ether a Tornado Cash. 

Nello stesso mese, i pubblici ministeri federali della Florida hanno sequestrato circa 34 milioni di dollari di criptovalute e le autorità tedesche hanno confiscato circa 25 milioni di dollari di bitcoin. I presunti criminali in entrambi i casi hanno utilizzato servizi di missaggio per mascherare le transazioni.

Più recentemente, circa un terzo dei 100 milioni di dollari rubato il mese scorso da Horizon Bridge — anche una piattaforma di interoperabilità cross-chain tra Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) e le reti blockchain Harmony — è stata trasferita a un indirizzo Tornado Cash.

Grauer ha affermato che i mixer negli Stati Uniti, come altre società crittografiche, sono tenuti a registrarsi come società di servizi monetari (MSB) sotto la guida del Financial Crimes Enforcement Network.

Tornado Cash è uno smart contract immutabile, non un business, ma il servizio include a strumento di conformità, che consente a qualsiasi utente legittimo di provare l'origine e la destinazione dei fondi se richiesto dalle forze dell'ordine.

Il diritto alla privacy è sancito dall'articolo 12 del Dichiarazioni delle Nazioni Unite sui diritti umanie preservarlo è una preoccupazione naturale di qualsiasi utente di una blockchain pubblica e immutabile.

Ma Chainalysis non è a conoscenza di alcun miscelatore che attualmente segua le normative sull'antiriciclaggio e la lotta al finanziamento del terrorismo a cui gli MSB sono soggetti nella maggior parte delle giurisdizioni, ha aggiunto Grauer.

"L'aumento dell'utilizzo da parte degli attori degli stati nazionali, in particolare, può indurre le agenzie governative ad agire contro i miscelatori non conformi o addirittura a imporre sanzioni, come hanno fatto in passato", ha affermato Grauer.

Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti sanzionato Hydra ad aprile, aggiungendo più di 100 dei suoi indirizzi crittografici all'elenco nazionale appositamente designato come identificatori. A maggio OFAC sanzionato mixer di valuta virtuale Blender.io. 

"Queste piattaforme sono indipendenti dai confini e, sebbene i framework [statunitensi] possano applicarsi a determinati cittadini e alle giurisdizioni legali in cui si trovano, non si applicheranno a tutti", ha affermato Hoyt. "Ciò significa che cercare di regolarli potrebbe essere molto difficile".

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