Le transazioni illecite di criptovalute hanno raggiunto i massimi storici nel 2022: rapporto

Il 2022 ha stabilito il record nelle transazioni illecite on-chain, mettendo da parte le indagini penali su aziende crittografiche fallite come FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs e altri. Secondo un report del 12 gennaio di Chainalysis, lo scorso anno il valore totale delle criptovalute ricevute da indirizzi illeciti ha raggiunto i 20.1 miliardi di dollari.

I numeri non sono definitivi, poiché la misura del volume delle transazioni illecite cresce nel tempo man mano che gli analisti identificano nuovi indirizzi associati ad attività criminali. Inoltre, non include i proventi di crimini nativi non crittografici come il traffico di droga e i fondi in bilancio delle suddette società fallite, che sono ora sotto inchiesta in varie giurisdizioni in tutto il mondo.

A questo punto, il valore totale di $ 20.1 miliardi supera leggermente la stessa misura nel 2021 ($ 18 miliardi) del 10%. Tuttavia, rappresenta ancora un record di tutti i tempi e supera significativamente (del 60%) il marcatore del 2020, che si attesta a $ 8 miliardi.

Tali numeri possono essere spiegati dal fatto che il 44% delle transazioni illecite del 2022 riguarda entità sanzionate: l'anno scorso, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti ha lanciato alcune delle sue sanzioni crittografiche "più ambiziose e difficili da applicare" . I volumi delle transazioni relative alle sanzioni sono aumentati così drasticamente che non è stato nemmeno possibile includerli nei grafici a causa di problemi di scala. Chainalysis valuta questa crescita al 10% milioni.

Correlato: Le sanzioni non potevano "staccare la spina" su Tornado Cash: Chainalysis

Il rapporto cita un esempio dell'exchange di criptovalute Garantex. La piattaforma russa ha continuato a funzionare pur essendo elencata nel registro delle sanzioni OFAC ad aprile e ha ospitato la maggior parte del volume delle transazioni relative alle sanzioni nel 2022.

Come Eric Jardine, responsabile della ricerca sui crimini informatici di Chainalysis, ha spiegato a Cointelegraph che il rapporto considera i portafogli come "illeciti" quando fanno parte di un'entità illecita nota, come un mercato darknet o una piattaforma sanzionata. I portafogli personali o non ospitati possono essere contrassegnati come illeciti se detengono fondi rubati in un hack. Tuttavia:

"Se un portafoglio personale/non ospitato inviasse denaro a Tornado Cash dopo la sua designazione, quel portafoglio non verrebbe etichettato come illecito per quell'attività, ma il volume della transazione verrebbe considerato 'illecito' perché coinvolge fondi ricevuti da un'entità illecita."

All'inizio di gennaio, la National Cyber ​​Crime Unit del Regno Unito ha lanciato un'unità di criptovaluta per indagare su incidenti informatici nel Regno Unito che comportano l'uso di criptovalute. Questa mossa mira ad aumentare l'attenzione sull'applicazione delle criptovalute nel paese in mezzo alla richiesta del governo di eliminare il "denaro sporco" nel paese.