CoinDCX, il popolare exchange di criptovalute con sede in India, ha annunciato oggi di aver selezionato la società di monitoraggio del rischio cripto-nativa Solidus Labs come partner strategico per la conformità. Con l'obiettivo di proteggere i suoi utenti da forme note di abuso di mercato e rischi emergenti specifici per le criptovalute, la collaborazione con Solidus consentirà a CoinDCX di creare maggiore fiducia e trasparenza sulla sua piattaforma.
In futuro, ogni singola transazione sarà monitorata su CoinDCX utilizzando i modelli di rilevamento dell'apprendimento automatico di Solidus Labs e l'infrastruttura di connettività all'avanguardia per identificare attività sospette. Ciò garantisce il monitoraggio e la sorveglianza end-to-end dell'attività degli utenti, da depositi fiat, transazioni di trading e depositi di criptovalute, contro le transazioni fraudolente sulla piattaforma di CoinDCX.
Progettate per soddisfare le sfide uniche di monitoraggio del rischio, la regolamentazione e i requisiti di licenza delle criptovalute, le soluzioni Market Integrity di Solidus Labs sono costruite in modo nativo per le transazioni crittografiche, fornendo rilevamento e reporting precisi e olistici per rilevare, indagare, prevenire e segnalare tempestivamente attività anomale.
“Soprattutto nell'odierno mondo radicato nella tecnologia, per contrastare le attività illecite è necessario sfruttare le ultime soluzioni digitali di livello mondiale di importanti attori del settore come Solidus Labs. Nei nostri sforzi a lungo termine per mantenere i più alti standard di screening e due diligence, CoinDCX si impegna a rafforzare le soluzioni di conformità sulla nostra piattaforma".
– Co-fondatore di CoinDCX, Neeraj Khandelwal
Questa partnership con Solidus Labs migliora la conformità di CoinDCX alle raccomandazioni della Financial Action Task Force (GAFI), rafforzando la sua posizione esistente per contrastare il riciclaggio di denaro e combattere il finanziamento del terrorismo. L'analisi AML/CFT esistente di CoinDCX sarà integrata nell'hub di integrità del mercato di Solidus Labs, consentendo la gestione di tutti i rischi in un unico posto.
"Siamo orgogliosi di unire le forze con una potenza di criptovalute come CoinDCX e fare breccia nel mercato indiano, garantendo i massimi standard di integrità del mercato e protezione degli investitori disponibili, senza compromettere la crescita".
– Asaf Meir, co-fondatore e CEO di Solidus Labs
Recentemente, CoinDCX ha annunciato di avere oltre 10 milioni di utenti sulla sua piattaforma. Lo scambio include l'app CoinDCX, CoinDCX Pro per i trader esperti e CoinDCX Prime per HNI e istituzioni.
Fonte: https://www.cryptoninjas.net/2022/02/15/india-based-crypto-exchange-coindcx-beefs-up-aml-protection-with-solidus-labs/