Con una mossa non del tutto sorprendente, il governo indiano ha implementato gli standard antiriciclaggio (AML) sulle criptovalute. Il 7 marzo il Ministero delle Finanze ha pubblicato una notifica sulla Gazzetta dell'India, sottoponendo una serie di transazioni crittografiche al Prevention of Money-Laundering Act (PLMA) 2002. Ciò include lo scambio, i trasferimenti, la custodia e l'amministrazione di beni virtuali, nonché servizi finanziari relativi all'offerta e alla vendita di beni virtuali da parte di un emittente.
La PLMA obbliga gli istituti finanziari a conservare un registro di tutte le transazioni degli ultimi dieci anni, fornire tali registri ai funzionari se richiesto e verificare l'identità di tutti i clienti. Sebbene la notifica non fornisca molti dettagli, complicherà la vita delle società crittografiche in India, poiché le autorità di regolamentazione di tutto il mondo stanno inasprendo gli standard AML per le criptovalute.
Questa notifica arriva dopo che il governo indiano ha modificato le norme fiscali nel marzo 2022, sottoponendo le detenzioni e i trasferimenti di asset digitali a una tassa del 30%. Ciò ha spinto i trader di criptovalute verso gli scambi offshore e ha costretto i progetti crittografici in erba a trasferirsi fuori dall'India. Il volume degli scambi sui principali scambi di criptovalute in tutta l'India è diminuito del 70% entro 10 giorni dalla nuova politica fiscale e di quasi il 90% nei tre mesi successivi.
Nel febbraio 2023, le autorità indiane hanno nuovamente dimostrato la loro posizione dura sulle criptovalute con un divieto preventivo di pubblicità e sponsorizzazioni di criptovalute nella lega di cricket femminile locale. Ciò ha fatto seguito a un precedente divieto per la Premier League maschile di cricket, introdotto nel 2022.
Nonostante la posizione dura, il ministro delle finanze indiano, Nirmala Sitharaman, ha sollecitato gli sforzi internazionali per regolamentare le criptovalute nel 2023. Mentre celebrava la prima presidenza indiana del G20, ha chiesto uno sforzo coordinato "per costruire e comprendere le implicazioni macro-finanziarie", che potrebbe essere utilizzato per riformare la regolamentazione delle criptovalute a livello globale.
Nel complesso, l'implementazione da parte dell'India degli standard AML sulle criptovalute renderà più difficile per le società crittografiche operare nel paese. Tuttavia, la mossa fa parte di una più ampia tendenza globale delle autorità di regolamentazione a inasprire gli standard AML per le criptovalute, nel tentativo di frenare le attività illecite e promuovere una maggiore trasparenza nel settore.
Fonte: https://blockchain.news/news/india-implements-aml-standards-on-crypto