L'India indaga su dieci scambi di criptovalute per riciclaggio di oltre $ 125 milioni

La direzione dell'applicazione dell'India sta conducendo un'indagine contro dieci scambi di criptovalute presumibilmente coinvolti nel riciclaggio di oltre 1 miliardo di rupie, equivalenti a oltre 125 milioni di dollari in valuta digitale.

Secondo il Tempi di economia, gli scambi (non ancora identificati) sono stati utilizzati da diverse società accusate di riciclaggio di denaro per effettuare acquisti di criptovalute per oltre 100 milioni di rupie che sono state poi inviate ad altri wallet internazionali, per lo più legati alla Cina continentale.

Gli scambi avevano uno scarso controllo dell'attività dei loro utenti

Inoltre, le fonti hanno notato che gli scambi hanno raccolto dati KYC di dubbia provenienza, poiché i conti tracciati appartenevano a persone che vivevano in aree remote "senza alcun collegamento con le transazioni".

Tuttavia, gli scambi hanno affermato di essere conformi alle normative KYC, nonostante non abbiano prodotto alcun rapporto di transazione sospetta (STR) che avrebbe potuto fornire informazioni sul presunto riciclaggio di denaro.

Pertanto, il mancato rispetto delle misure richieste dalle autorità di regolamentazione ha reso più difficile la tracciabilità del conto, che, appresa l'indagine, ha proceduto a prelevare i fondi e disconnettersi, secondo fonti vicine all'indagine.

"Una volta che queste aziende hanno appreso di essere sotto lo scanner, hanno chiuso i negozi e hanno utilizzato il percorso crittografico per sottrarre fondi all'estero. La natura opaca dell'ecosistema delle criptovalute e il settore non regolamentato hanno fornito la copertura necessaria a queste aziende per parcheggiare i loro beni offshore",

Binance e WazirX Crypto Exchange nel mirino dell'India

Come CryptoPotato di recente segnalati, Binance e WazirX sono nel mirino di ED, di seguito diversi battibecchi su Twitter tra gli amministratori delegati di entrambe le società sulla proprietà e la non conformità normativa da parte di WazirX.

A seguito del battibecco delle due società, la ED ha bloccato i conti bancari di WazirX detenendo più di 8 milioni di dollari, sostenendo che lo scambio aveva "attivamente" aiutato nel riciclaggio di denaro di oltre 15 società fintech.

Da parte sua, Binance ha risposto che si aspetta che WazirX "si assuma la piena responsabilità delle sue operazioni e dei fondi degli utenti", sottolineando che gli scambi crittografici globali non hanno nulla a che fare con le operazioni di WazirX.

Sebbene l'ED stia indagando su diversi scambi di criptovalute per riciclaggio di denaro, secondo un dirigente del settore che ha parlato con l'Economic Times, gli scambi sono il secondo punto di fallimento in questi crimini, poiché il denaro entra ed esce principalmente dalle banche tradizionali che hanno anche fatto poco o nulla per rintracciare i fondi, motivo per cui "non è stato catturato a livello bancario".