La direzione dell'applicazione in India ha avviato un'indagine contro dieci scambi di criptovalute. La direzione ha affermato che questi scambi hanno contribuito a riciclare asset crittografici per un valore di oltre un miliardo di rupie, equivalenti a oltre $ 125 milioni.
L'India indaga sul riciclaggio di denaro su dieci scambi di criptovalute
Un rapporto dell'Economic Times disse che gli scambi, che devono ancora essere nominati, sono stati utilizzati da società legate ad accuse di riciclaggio di denaro per effettuare acquisti di criptovalute per un valore di oltre 100 milioni di rupie. I fondi sono stati successivamente inviati a portafogli esterni, la maggior parte dei quali si trovavano nella Cina continentale.
Le fonti hanno aggiunto che gli scambi hanno raccolto dati KYC con mezzi dubbi, dato che gli account tracciati appartenevano a persone residenti in aree remote che non erano coinvolte nelle transazioni.
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Tuttavia, gli scambi hanno continuato ad affermare di aver rispettato i requisiti KYC. Inoltre, questi scambi non hanno fornito segnalazioni di transazioni sospette che avrebbero potuto fornire informazioni sulle attività di riciclaggio di denaro.
Il mancato rispetto di questi scambi con i requisiti delle autorità di regolamentazione ha reso difficile il processo di tracciamento dell'account. Alcune fonti vicine all'indagine hanno aggiunto che dopo che i proprietari dell'account lo hanno appreso, hanno prelevato fondi dai conti. Gli investigatori hanno anche aggiunto che la mancanza di trasparenza e di regolamentazione nel settore delle criptovalute ha reso più facile per le società nascondere i propri beni in conti offshore.
Binance ai ferri corti con l'indiano WazirX
Binance e WazirX sono ai ferri corti a seguito di diversi post pubblicati dai CEO dei due exchange su Twitter. L'argomento ruota attorno al fatto che Binance abbia acquisito WazirX.
Il battibecco tra le due società è seguito al congelamento dei conti bancari di WazirX da parte delle autorità indiane. Oltre 8 milioni di dollari di fondi legati allo scambio sono stati congelati dopo che WazirX è stato collegato al riciclaggio di denaro per più di 15 aziende fintech.
Binance ha anche risposto che WazirX doveva assumersi la piena responsabilità delle sue operazioni e dei fondi degli utenti. Binance ha anche sottolineato che non ha nulla a che fare con le operazioni di WazirX.
Nonostante questi scambi siano oggetto di indagine, gli esperti del settore ritengono che la colpa sia anche del sistema finanziario tradizionale. Fondi inviati da e verso queste piattaforme tramite banche tradizionali che non hanno eseguito la due diligence adeguata per tracciare i fondi, motivo per cui queste banche non hanno rilevato le transazioni.
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Fonte: https://insidebitcoins.com/news/india-investigates-ten-crypto-exchanges-over-money-laundering-claims