Il industria della criptovaluta cresce, individui e gruppi malintenzionati cercano (e trovano) più opportunità per farla franca con le risorse digitali di altre persone, con la più grande truffa cripto Ponzi mai vista in India che costa miliardi di dollari alle sue vittime.
In particolare, nell'elaborato schema piramidale chiamato GainBitcoin, le vittime hanno perso un totale di oltre 1 trilione di rupie indiane, che equivale a oltre $ 12.8 miliardi, una piattaforma di notizie con sede in India Onmanorama segnalati a giugno 16.
In un tipico schema piramidale, l'orchestratore della truffa Amit Bhardwaj ha operato con l'aiuto delle sue "Seven Stars". Il gruppo ha promesso alle sue vittime un rendimento mensile del 10% in depositi Bitcoin-on-Bitcoin per 18 mesi attraverso programmi di marketing multilivello.
Prima di rendersi conto che il numero di Bitcoin (BTC) è limitato e che quindi la garanzia non è praticabile, diversi investitori hanno già investito nella truffa. La situazione si è complicata con la morte della sua mente, morta all'inizio del 2022 per arresto cardiaco.
Si presume che lo stesso Bhardwaj abbia ottenuto profitti tra 385,000 e 600,000 Bitcoin e la polizia di Pune, la capitale dello stato del Maharashtra, avrebbe rintracciato oltre 60,000 ID utente e indirizzi e-mail coinvolti nel caso.
Con Bhardwaj andato, il prossimo principale sospettato è suo fratello Ajay Bhardwaj, che non ha rispettato l'ordine di rivelare il suo defunto fratello Amit criptato portafoglio nome utente e password per l'Enforcement Directorate (ED) del Ministero delle Finanze indiano Dipartimento delle entrate.
La legalità delle criptovalute non è oggetto di indagine
All'inizio di marzo, l'ED ha affermato che la legalità della criptovaluta in India, che è ancora in fase di elaborazione decidere come regolarlo, non era un problema nel caso, in quanto si trattava di uno schema Ponzi, affermando che:
"L'indagine condotta finora ha rivelato che Amit Bhardwaj (morto a gennaio di quest'anno) con la connivenza del firmatario, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhadrway e altri, ovvero agenti di marketing multilivello e associati, hanno raccolto 80,000 bitcoin come proventi di reato. "
In particolare, il mercato delle criptovalute non è immune dalle truffe, con un altro tipo popolare che coinvolge il team di una criptovaluta o un individuo che ne pompa il prezzo affermando pubblicamente di essere rialzista e quindi vendendo i propri asset a un prezzo gonfiato, guadagnando milioni di dollari.
Fonte: https://finbold.com/indias-largest-ever-crypto-ponzi-scam-wipes-12-8-billion-from-victims/