L'IRS sta costruendo centinaia di casi di evasione fiscale delle criptovalute, afferma il capo criminale dell'agenzia: rapporto

Il capo criminale dell'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti afferma che l'agenzia starebbe costruendo centinaia di casi di evasione fiscale in criptovalute.

Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg Tax, il capo criminale dell'IRS Jim Lee dice che l'unità investigativa criminale dell'agenzia sta indagando sui casi in cui le persone non segnalano casi di scambio di criptovalute in fiat o di ricezione di pagamenti in risorse digitali.

Lee afferma di aver assistito a un cambiamento negli ultimi tre anni in termini di indagine sulle risorse digitali. Sottolinea che in precedenza, la maggior parte dei casi di criptovaluta esaminati dall'IRS riguardava il riciclaggio di denaro. Ma ora, i reati fiscali stanno occupando il 50% del mucchio.

Un annuale rapporto pubblicato dalla divisione IRS Criminal Investigation rileva che 5.7 miliardi di dollari di frode fiscale sono stati scoperti nel solo 2022, mentre oltre 3,000 dipendenti dell'agenzia hanno trascorso circa il 72% del loro tempo di lavoro a indagare su reati fiscali.

Il rapporto annuale menziona anche alcuni dei successi dell'agenzia contro i cattivi attori nello spazio delle risorse digitali, come Bruce Bise e Samuel Mendez, i fondatori della startup di criptovalute Bitqyck, che defraudato decine di milioni di dollari su 13,000 investitori nel 2016.

Bise e Mendez hanno promesso enormi ritorni a coloro "che hanno perso Bitcoin", solo per prendere i loro soldi e usarli per finanziare stili di vita sontuosi. Secondo il rapporto, i due hanno ricevuto una condanna combinata di otto anni dietro le sbarre dopo essersi dichiarati colpevoli di aver sottostimato il proprio reddito all'IRS e di non aver presentato le dichiarazioni dei redditi delle società.

Non perdere un colpo - Sottoscrivi per ricevere avvisi e-mail crittografati direttamente nella tua casella di posta

Vedi l'azione dei prezzi

Seguici su Twitter, Facebook ed Telegram

Surf Il Daily Hodl Mix

Controlla i titoli delle ultime notizie
 

Disclaimer: le opinioni espresse a The Daily Hodl non sono consigli di investimento. Gli investitori dovrebbero fare la loro due diligence prima di effettuare investimenti ad alto rischio in Bitcoin, criptovaluta o asset digitali. Ti preghiamo di notare che i tuoi trasferimenti e le tue operazioni sono a tuo rischio e che eventuali perdite che potresti incorrere sono a tuo carico. Il Daily Hodl non raccomanda l'acquisto o la vendita di alcuna criptovaluta o patrimonio digitale, né The Daily Hodl è un consulente per gli investimenti. Si prega di notare che The Daily Hodl partecipa al marketing di affiliazione.

Immagine in primo piano: Shutterstock/Roman3dArt/REDPIXEL.PL