L'IRS sta preparando centinaia di casi di evasione fiscale delle criptovalute

La divisione criminale dell'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti ha affermato che si sta preparando per la stagione fiscale e ha gli occhi puntati sulla comunità crittografica.

Secondo quanto riportato da Bloomberg Law, Jim Lee, capo divisione dell'IRS, ha affermato che il servizio sta attivamente preparando "centinaia" di casi relativi alle criptovalute e ha aggiunto che questi casi saranno presto disponibili al pubblico. I casi riguardano transazioni "off-ramping" da criptovaluta a fiat, nonché persone che vengono pagate in criptovalute e non le segnalano come reddito. Negli ultimi anni, le indagini sulle risorse digitali condotte dall'IRS sono passate dall'essere principalmente legate al riciclaggio di denaro, a un punto in cui i casi di natura fiscale rappresentano quasi la metà. Il Dipartimento del Tesoro ha anche ammesso che il riciclaggio di criptovalute, sebbene sia ancora un problema, ha meno impatto del riciclaggio basato su fiat così com'è.

L'annuncio dell'IRS arriva non molto tempo dopo il servizio concesso il potere di emettere una citazione "John Doe". alla MIA Safra Bank. La citazione costringe la banca a fornire informazioni sui suoi clienti che non hanno dichiarato e pagato le tasse sulle transazioni di criptovaluta condotte tramite lo scambio di criptovalute FOX. L'IRS ha chiarito che prevede di aumentare le assunzioni in tutta l'agenzia. Lee ha anche aggiunto che l'autorità fiscale si aspetta una follia "più significativa" per le assunzioni per il resto dell'anno fiscale.

L'IRS ha anche pubblicato un rapporto all'inizio del mese in cui si afferma che nel 2022 i 2,077 agenti speciali della divisione penale hanno trascorso quasi il 70% del loro tempo a indagare su reati fiscali come l'evasione fiscale e la frode. Il restante 30% è stato speso in casi di riciclaggio di denaro e traffico di droga. Lee ha aggiunto che seguire i soldi non è una novità per l'agenzia e ha aggiunto che sono pronti a passare a nuove aree come il Web 3.0:

Lo facciamo da più di 100 anni e abbiamo seguito i criminali nel dark web e ora nel metaverso.

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