L'IRS vince la battaglia in tribunale per accedere ai registri dei clienti di Crypto Bank sFOX per le indagini fiscali

L'Internal Revenue Service (IRS) sta ottenendo l'accesso ai record dei clienti della banca crittografica sFOX come mezzo per indagare su una potenziale evasione fiscale.

Secondo un nuovo comunicato stampa, l'IRS ha ottenuto un'ingiunzione del tribunale che la autorizza a entrare nei registri di sFOX per trovare clienti statunitensi che presumibilmente hanno scambiato risorse virtuali e non hanno presentato le tasse.

Crypto prime dealer sFOX, che in precedenza aveva collaborato con MY Safra Bank per offrire agli utenti servizi di trading di asset digitali bancari, ora deve consegnare i suoi dati sulle transazioni crittografiche all'IRS dopo che l'agenzia ha vinto una battaglia giudiziaria consentendo loro di emettere una citazione di John Doe.

“sFOX ha oltre 175,000 utenti registrati che hanno intrapreso collettivamente più di 12 miliardi di dollari in transazioni dal 2015. Sulla base delle sue recenti esperienze con le criptovalute, l'IRS ha forti ragioni per ritenere che molte transazioni in valuta virtuale non siano adeguatamente riportate nelle dichiarazioni dei redditi.

Tra le altre ragioni, non ci sono segnalazioni di terze parti all'IRS in relazione a tali transazioni e le citazioni notificate ad altri rivenditori di criptovalute hanno rivelato una significativa sottostima di tali transazioni.

Inoltre, le indagini dell'IRS hanno identificato almeno dieci contribuenti statunitensi che hanno utilizzato i servizi di SFOX per transazioni di criptovaluta ma non hanno segnalato tali transazioni all'IRS come richiesto dalla legge.

Una citazione di John Doe è una tattica investigativa utilizzata per scoprire le identità di individui che si presume abbiano evaso le tasse. Sebbene la stessa MY Safra Bank non sia accusata di infrangere alcuna legge, l'azienda deve comunque rispettare la citazione, secondo il comunicato stampa.

"La citazione di John Doe ordina a MY Safra di produrre documenti che consentiranno all'IRS di identificare i contribuenti statunitensi che erano clienti di sFOX e che si sono impegnati in transazioni di criptovaluta che potrebbero non essere state adeguatamente riportate nelle dichiarazioni dei redditi".

Come affermato dal Commissario dell'IRS Charles P Retting,

“La capacità del governo di ottenere informazioni di terze parti su coloro che non segnalano i propri guadagni dalle risorse digitali rimane uno strumento fondamentale per catturare imbrogli fiscali. La concessione della citazione di John Doe da parte del tribunale rafforza i nostri sforzi continui e significativi per garantire che tutti paghino la loro giusta quota.

I contribuenti che guadagnano dalle transazioni di asset digitali devono conformarsi alle loro responsabilità di archiviazione e rendicontazione".

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Immagine in primo piano: Shutterstock/inmood