Le autorità israeliane Nab 3 sospettate di aver riciclato milioni di euro con Crypto

Le autorità israeliane hanno arrestato tre persone sospettate di aver frodato il tesoro statale francese. L'indagine sotto copertura è stata condotta congiuntamente dalla polizia israeliana e dall'autorità fiscale israeliana negli ultimi mesi. Hanno collaborato anche le agenzie investigative straniere - Europol e la polizia francese.

• Come per Reuters, gli investigatori stanno esaminando una potenziale "frode su larga scala" che ritengono sia stata commessa contro il tesoro statale in Francia. Il crimine, tuttavia, potrebbe essere stato commesso in Israele.
• Oltre a rubare milioni di euro, le autorità sospettano che gli autori abbiano riciclato i fondi convertendoli in criptovalute.
• I fondi rubati stimati ammontano a circa decine di milioni di shekel. Inoltre, i profitti ricavati dall'attività crittografica potrebbero essere stati nascosti all'autorità fiscale israeliana.
• Sotto il regime fiscale israeliano, la vendita di criptovalute è generalmente soggetta all'imposta sulle plusvalenze, fino al 33%.
• D'altra parte, se l'attività equivale a un'imposta sul reddito d'impresa, può arrivare fino al 50%.
• In una dichiarazione congiunta, le autorità hanno affermato

“Diversi indagati si sono organizzati in modo ordinato e sistematico per riciclare denaro dall'estero e da Israele, alcuni dei quali originati da reati commessi all'estero, utilizzando valute digitali su varie piattaforme con l'obiettivo di dissimulare l'identità dei proprietari dei fondi e dei loro movimenti”.

• Insieme ai tre principali arrestati, molti altri sospetti sono stati arrestati per essere interrogati con l'accusa di aver commesso riciclaggio di denaro, frode e reati fiscali, nonché per omissione intenzionale di reddito.