Uppsala, un fornitore di servizi di sicurezza blockchain per criptovalute AML/CTF, gestione del rischio di transazione, conformità normativa e monitoraggio delle transazioni, ha annunciato oggi di aver firmato un contratto per la fornitura di soluzioni AML per asset digitali a KODA (Korea Digital Asset), una criptovaluta sudcoreana scambio.
Attraverso il contratto con Uppsala Security, KODA riceverà pieno accesso al Threat Intelligence Database (TRDB) di Uppsala Security, agli strumenti di Crypto Analysis Transaction Visualization (CATV) e al Crypto Analysis Risk Assessment (CARA).
KODA è una società di servizi di custodia di asset digitali fondata da Kookmin Bank (KB), la più grande banca della Corea del Sud, basata sulla tecnologia fornita dallo sviluppatore blockchain Haechi Labs e in associazione con hash. L'azienda fornisce un servizio unico di custodia delle risorse digitali specializzato in società e istituzioni e ha firmato Wemade come primo cliente.
Diventando un utente attivo dell'hub di dati Threat Intelligence (TRDB) di Uppsala Security, KODA può rafforzare le sue funzioni di monitoraggio dei fondi antiriciclaggio (AML) e Counter-Terrorism Financing (CTF) controllando e riesaminando in anticipo se gli indirizzi del portafoglio i fondi depositati sono portafogli inseriti nella lista nera relativi al Dark Web oa hacking/crimini finanziari.
Inoltre, lo strumento CARA di Uppsala Security, che utilizza meccanismi di Intelligenza Artificiale (AI) e Machine Learning (ML) per rilevare vari modelli di transazione sulla catena basati sul comportamento degli indirizzi di portafoglio inseriti nella lista nera, aiuta ad associare un livello di rischio agli indirizzi di portafoglio non etichettati ancora nel Threat Intelligence data hub (TRDB) di Uppsala Security, in modo che il rischio di interagire con portafogli sospetti possa essere mitigato e classificato in anticipo classificandoli.
Uppsala Security ha anche spiegato che se lo sono le transazioni di beni virtuali coinvolte in reati come la frode scoperto in un secondo momento, è possibile monitorare i flussi delle transazioni del portafoglio e monitorato in tempo reale attraverso la Virtual Asset Tracking Security Solution (CATV) per rafforzare ulteriormente la conformità alle normative e prevenire il riciclaggio di denaro di asset virtuali.
Secondo Uppsala Security, l'azienda sta attualmente lavorando a pieno ritmo per lo sviluppo di una soluzione FDS (Digital Asset Fraud Detection System) completamente nuova e all'avanguardia in grado di bloccare in anticipo le transazioni ad alto rischio controllando preventivamente il rischio di un gran numero di indirizzi portafoglio con un solo clic.
"L'antiriciclaggio e il sistema di sicurezza del controllo interno di KODA stanno già operando al livello del settore finanziario esistente e dei requisiti del settore, ma prevediamo di essere in grado di gestire le risorse digitali al di sopra degli standard normativi del governo introducendo inoltre l'antiriciclaggio e il monitoraggio delle transazioni di Uppsala Security soluzioni. Stiamo inoltre esaminando l'introduzione di una soluzione FDS specializzata in asset digitali che Uppsala Security lancerà presto".
– Ko Young-joo, Chief Information Security Officer (CISO) presso KODA
Fonte: https://www.cryptoninjas.net/2022/08/01/korean-crypto-exchange-koda-to-use-uppsala-to-boost-aml-and-threat-detection/