Kraken blocca gli account crittografici FTX

Lo scambio di mostri marini con sede in California, Kraken, ha bloccato una serie di account crittografici su istruzioni delle autorità perché sono riconducibili a FTX, Alameda Research e ai loro dirigenti.

Le autorità ordinano a Kraken di bloccare gli account crittografici FTX

In questo periodo, Kraken, come tutte le altre borse, ha alzato il livello di vigilanza sia in termini di sicurezza che di copertura di bilancio a seguito della sfortunata Custodia FTX. 

La piattaforma di mostri marini con sede in California, dopo alcuni giorni di collaborazione con le autorità, ha, su loro richiesta, chiuso una serie di account riconducibili a FTX, Alameda Research e ai loro dirigenti. 

Tutto questo è venuto alla luce in seguito al rilevamento di un account sulla piattaforma utilizzato per effettuare trasferimenti non autorizzati a FTX.

Scoperta la losca operazione, sono iniziate le indagini, che hanno circoscritto il problema e consentito la chiusura dei conti come sopra descritta. 

Domenica mattina, all'alba, il profilo Twitter ufficiale di Kraken spiegava chiaramente:

“Kraken ha parlato con le forze dell'ordine di una manciata di account di proprietà del fallito gruppo FTX, Alameda Research e dei loro dirigenti. Quei conti sono stati congelati per proteggere i loro creditori. Altri clienti Kraken non sono interessati. Kraken mantiene riserve complete.

La specificazione era necessaria per prendere le distanze da quanto accaduto a FTX e per spiegare che il blocco operativo era solo e solo relativo a conti riconducibili a FTX. 

La piattaforma dell'ormai ricercato Sam Bankman-Fried, presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11 venerdì scorso e John Ray, è stata nominata nuovo CEO di FTX Group dopo le dimissioni e la fuga di Sam Bankman-Fried. 

Gli hacker scendono in campo 

A quanto pare sono stati rilevati movimenti anomali con uno schema molto simile a quello utilizzato da un hacker già noto a addetti ai lavori e autorità. 

John Ray, nuovo amministratore delegato della società e artefice della sua ristrutturazione, attraverso la sua esperienza e una serie di indagini interne, ha potuto accertare che i movimenti anomali c'erano ed è proprio lo schema criminoso utilizzato da un certo hacker già noto alle forze dell'ordine.

Le somme sono state prelevate dai conti dell'exchange Kraken e spostate su un wallet già noto in passato per essere beneficiario del noto hacker criptovaluta proventi criminali.

Il capo della sicurezza di Kraken, Nick Percocco, ha lasciato intendere su Twitter che il cybercriminale è già noto alle autorità e anche all'exchange stesso, e che ovviamente non potrà nominarlo, almeno per ora. 

Ryne Miller, consigliere generale di FTX, Alameda Research, sabato, citando il CEO di FTX, ha dichiarato:

"Come ampiamente riportato, c'è stato un accesso non autorizzato a determinate risorse... Siamo stati in contatto e ci stiamo coordinando con le forze dell'ordine e le autorità di regolamentazione competenti".

L'indagine è ben avviata e alcuni addetti ai lavori stanno rassicurando sul fatto che le autorità siano vicine a consegnare il criminale dietro gli eventi alle autorità per un giusto processo. 

Miller, dopo quanto accaduto a FTX, nel tentativo di prevenire e per migliorare ulteriormente l'affidabilità di Kraken, ha aggiunto quanto segue:

“In seguito alla dichiarazione di bancarotta ai sensi del Capitolo 11, FTX US e FTX.com hanno avviato misure precauzionali per spostare tutte le risorse digitali in celle frigorifere. Il processo è stato accelerato questa sera, per mitigare i danni derivanti dall'osservazione di transazioni non autorizzate".

C'è una corsa alla messa in sicurezza dei conti (dichiarati da tutti già in essere) da parte di tutti gli exchange che, vista l'entità dell'effetto domino scatenato da Kraken, intendono essere preparati ad eventuali problemi e dimostrare che il loro modello di business è solido e serio . 

Il caso FTX ha danneggiato non solo il mondo degli exchange ma anche le stesse criptovalute, che hanno perso molto terreno in questi giorni di fuoco, con buona grazia di chi già urlava del mercato rialzista e del fatto che i minimi avevano già stato toccato. 

Tante piattaforme, come annunciato dallo stesso CZ per il colosso Binance, stanno adottando la Proof of Reserve proprio a questo scopo. 

Proof of Reserve, è quel modus operandi che obbliga chi sceglie di applicarla ad accantonare ogni volta una parte di quanto gli utenti depositano sui propri wallet online, pratica necessaria per poter far fronte, ad esempio, proprio a ondate così massicce di ritiri come quello che FTX ha subito di recente e che ha portato al suo fallimento. 

Nel frattempo, l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried è ricercato per un mandato d'arresto internazionale per crimini commessi al timone della piattaforma di cambio valuta digitale.