L'equipaggio di Miami rischia 30 anni di prigione per aver gestito uno schema crittografico fraudolento

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato tre residenti di Miami - Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza - di aver frodato banche e una piattaforma di criptovaluta per oltre $ 4 milioni.

Gli uomini hanno utilizzato un'identificazione falsa per acquistare risorse digitali, mentre in seguito hanno mentito alle istituzioni finanziarie dicendo che le transazioni non erano autorizzate in modo da poter guadagnare più denaro. Per il loro crimine, il trio rischia fino a 30 anni di prigione federale.

Fermare la truffa

In un recente annuncio, le autorità americane hanno annunciato l'arresto dei cittadini di Miami Da Corte, Gonzalez e Meza. Questi avrebbero acquistato risorse digitali da uno scambio di criptovalute utilizzando iniziali rubate e si sono lamentati con le banche che tali transazioni sono state eseguite senza la necessaria autorizzazione, chiedendo il rimborso.

"Come affermato, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza hanno utilizzato identità rubate per acquistare criptovalute e poi raddoppiato contestando le transazioni, ingannando le banche statunitensi facendole credere di essere esse stesse vittime della frode di qualcun altro. Grazie agli sforzi della Task Force El Dorado dell'HSI, la loro duplicità è stata scoperta e ora devono affrontare gravi accuse federali", ha dichiarato il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams.

Nel corso del loro crimine, hanno elaborato oltre 4 milioni di dollari in storni fraudolenti, mentre l'exchange di criptovalute non divulgato ha perso risorse digitali per un valore di oltre 3.5 milioni di dollari.

La Homeland Security Investigations (HSI), tuttavia, ha identificato la violazione e organizzato l'arresto degli uomini. L'entità ha promesso di continuare a lavorare in quella direzione e cessare qualsiasi forma futura di truffe crittografiche:

"Gli arresti di oggi dimostrano come HSI, insieme ai servizi segreti statunitensi e ai nostri partner nel distretto meridionale di New York, continuerà a collaborare per sfruttare la trasparenza delle transazioni di criptovaluta per seguire le tracce dei fondi illeciti e squarciare il velo dell'anonimato. "

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Da Corte, Gonzalez e Meza di cospirazione per commettere frodi bancarie e bancarie e furto di identità aggravato. La pena massima potenziale che potrebbero ottenere è di 30 anni dietro le sbarre.

La squadra criminale di Las Vegas

I truffatori di criptovaluta lavorano spesso in una squadra e Joy Kovar e suo figlio Brent Kovar sono un altro esempio. L'anno scorso, la Securities and Exchange Commission (SEC) ottenuto un ordine restrittivo temporaneo nei confronti della donna di 86 anni e dell'uomo di 54 anni per aver rubato oltre 12 milioni di dollari da oltre 270 investitori.

La famiglia ha attirato le persone a investire nella loro società Profit Connect Wealth Services con sede a Las Vegas. Il duo ha promesso ritorni considerevoli a chiunque abbia allocato fondi in risorse digitali attraverso la piattaforma. I truffatori hanno persino assicurato alle vittime che l'azienda utilizza un "supercomputer di intelligenza artificiale" e quindi i loro investimenti sono al sicuro.

Inutile dire che il duo ha intascato i fondi e li ha usati per acquistare oggetti di lusso per se stessi. Hanno anche acquistato una casa residenziale.