Martedì le autorità hanno arrestato Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza, sostenendo che il gruppo ha utilizzato identità rubate per acquistare criptovalute per milioni di dollari su uno "scambio di criptovalute" nel 2020. Gli acquisti sono stati finanziati con bonifici bancari; dopo aver acquistato la cripto, gli uomini hanno contestato le transazioni con le banche, inducendole a invertire i trasferimenti e a ridepositare il denaro su conti controllati dall'organizzazione criminale.
Fonte: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign = titoli