Il CEO di Mining Capital Coin Luiz Capuci Jr è stato incriminato venerdì per aver orchestrato una truffa che ha frodato investitori di tutto il mondo per circa 62 milioni di dollari, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Luiz Capuci Jr ha utilizzato la piattaforma di mining e investimento di criptovaluta Mining Capital Coin, o MCC in breve, per frodare gli investitori dei loro soldi vendendo "pacchetti minerari" per un bel profitto.
La società afferma di essere in grado di estrarre rapidamente criptovalute considerevoli attraverso la rete di criptovalute della sua piattaforma. Più di 65,000 investitori sono stati vittime da gennaio 2018.
Capuci convince gli investitori che la criptovaluta di MCC, "Capital Coin", è gestita a "frequenza molto alta, capace di migliaia di transazioni al secondo" da un "bot di trading BitConnect" e fornisce rendimenti giornalieri
In effetti, secondo la dichiarazione d'accusa, si trattava di un elaborato schema Ponzi da manuale che presumibilmente gestiva anche uno schema piramidale, reclutando promotori per vendere pacchetti minerari e promettendo regali di grande valore, dagli Apple Watch alle auto sportive Ferrari e altro ancora.
L'assistente del procuratore generale Kenneth A. Polite, Jr della divisione penale del Dipartimento di giustizia ha affermato;
"La frode basata sulle criptovalute mina i mercati finanziari di tutto il mondo poiché i cattivi attori truffano gli investitori e limitano la capacità degli imprenditori legittimi di innovare in questo spazio emergente",
Se condannato, potrebbe rischiare fino a 45 anni di carcere. Gli schemi di Crypto Ponzi sono in aumento, anche entrando nel mercato attraverso le tradizionali istituzioni bancarie finanziarie.
Anche un gran giurì americano incriminato Satish Kumbhani, il fondatore di BitConnect, per aver orchestrato uno schema di frode che ha sottratto circa 2.4 miliardi di dollari agli investitori, secondo il Dipartimento di Giustizia.
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Fonte: https://blockchain.news/news/mining-capital-coin-ceo-indicted-for-masterminding-62m-dollars-crypto-ponzi-scheme