Quasi un quarto della nuova criptovaluta potrebbe essere una pompa e una discarica

Un rapporto pubblicato oggi da Chainalysis fa una lettura cupa per un settore che cerca di coinvolgere nuovi utenti. 

Il 2023 Crypto Crime Report suggerisce che nel 2022, circa il 25% di tutti i nuovi token crittografici erano schemi pump-and-dump.

Considerando i severi criteri di Chainalysis per l'inclusione come pump-and-dump, è probabile che il numero sia molto più alto.

La società di analisi crittografica ha analizzato tutti i token lanciati Ethereum ed BNB e nel 2022. I token sono stati inclusi solo se hanno raggiunto un minimo di dieci swap e quattro giorni di negoziazione consecutivi entro una settimana dal lancio. Sulla base di tali regole, il numero totale di token è sceso a 40,521.

Successivamente, solo i token che hanno registrato un calo del prezzo del 90% o più nella prima settimana di trading si sono qualificati. Sulla base di questi parametri, 9,902, o il 24%, dei 40,521 token che valeva la pena analizzare erano indicativi di un'attività di pump-and-dump.

Un truffatore potrebbe essere dietro 264 piani

Un pump and dump in crypto è quando un gruppo di persone lavora insieme per gonfiare artificialmente il prezzo di un asset digitale. Creano clamore ed eccitazione prima di vendere l'asset con profitto, lasciando gli altri con perdite. È considerato una forma di frode sui titoli e manipolazione del mercato ed è illegale nella maggior parte dei paesi.

Sfortunatamente, gli schemi pump-and-dump sono diventati comuni nelle criptovalute. È facile per i cattivi attori lanciare un nuovo token, controllare l'offerta e il volume degli scambi e stabilire un prezzo elevato. I team anonimi consentono ai recidivi di eseguire più schemi senza ripercussioni.

Chainalysis ha identificato un truffatore che era potenzialmente dietro fino a 264 schemi di pump-and-dump nel 2022.

I segni rivelatori di un pump and dump includono un improvviso picco di clamore e prezzo, un improvviso aumento del volume degli scambi e una mancanza di fondamentali che renderebbero degno di essere acquistato quel token.

È possibile leggere il rapporto completo qui.