Nuova era del crimine crittografico; come si sono evoluti i criminali: un rapporto dettagliato

Un nuovo studio pubblicato dalla piattaforma di analisi e conformità crittografica Elliptic, ha esaminato da vicino lo sfruttamento delle piattaforme web3 per facilitare il riciclaggio di denaro. 

I studio, intitolato "Lo stato del crimine a catena incrociata" ha parlato della nuova era del crimine crittografico e di come i criminali si sono evoluti con lo sviluppo della tecnologia. 

4 miliardi di dollari riciclati

La ricerca di Elliptic ruotava attorno a tre prodotti web3, vale a dire scambi decentralizzati (DEX), ponti a catena incrociata e servizi di scambio di monete. 

Con bridge e servizi di scambio a loro disposizione, i criminali informatici sono stati in grado di oscurare una scia di denaro di 4 miliardi di dollari originata da attività illecite.

"Alcuni degli autori più prolifici includono hacker, mercati del dark web, piattaforme di gioco online, servizi di asset virtuali illeciti, schemi ponzi e ransomware". il rapporto ulteriormente letto.

Scambi decentralizzati

Le criptovalute rubate dagli exploit DeFi per un importo di $ 1.2 miliardi sono arrivate ai DEX per essere scambiate con una risorsa diversa. Ciò rappresenta oltre un terzo degli exploit crittografici intervistati per il rapporto. 

Uniswap, Curve Finance e 1Inch DEX aggregator sono tra i DEX che sono stati identificati come le piattaforme preferite per lo scambio dai criminali. 

Scambio di monete e ponti

Inoltre, i criminali informatici sono stati in grado di riciclare altri 1.2 miliardi di dollari utilizzando i servizi di scambio di monete. Ciò comporta lo scambio di risorse all'interno e attraverso blockchain, senza dover registrare un account. Questi servizi sono particolarmente apprezzati dai cattivi attori.

I ponti a catena incrociata vengono utilizzati anche dai criminali per offuscare le loro attività illegali aggiungendo uno strato di anonimato, rendendo difficile tracciare le transazioni. 

RenBridge è una di queste piattaforme che ha elaborato fino a 540 milioni di dollari di beni illeciti per i criminali 

Motivo di preoccupazione

Questo uso improprio della tecnologia non si limita solo ai singoli hacker che cercano un giorno di paga fortunato. I servizi di bridge e swap hanno reso più facile per le entità sanzionate e terroristiche mascherare le proprie attività e continuare a depredare i fondi delle persone. 

I proventi degli attacchi informatici provenienti dalla Corea del Nord sono stati riciclati attraverso tali servizi. L'importo stimato è di circa $ 1.8 miliardi. 

Nel suo rapporto sulle risorse virtuali pubblicato all'inizio di quest'anno, a giugno, la Financial Action Task Force ha preso atto del crescente uso di ponti a catena incrociata nel riciclaggio di denaro, definendolo una questione ad alto rischio. 

Il rapporto ha anche esortato le agenzie membri a introdurre la "regola di viaggio" per la regolamentazione delle criptovalute. La regola richiede ai fornitori di servizi di asset virtuali di condividere informazioni descrittive sulle transazioni che superano $ 1000.