Una nuova ricerca della società di analisi blockchain e conformità crittografica Elliptic ha rivelato la misura in cui i ponti incrociati e scambi decentralizzati (DEX) hanno rimosso le barriere per i criminali informatici.
In un rapporto del 4 ottobre titolato "Lo stato del crimine a catena incrociata", i ricercatori ellittici Eray Arda Akartuna e Thibaud Madelin hanno approfondito quella che hanno descritto come "la nuova frontiera del riciclaggio di criptovalute". Il rapporto ha riassunto che il libero flusso di capitale tra le criptovalute è ora più libero a causa dell'emergere di nuove tecnologie come bridge e DEX.
Dall'inizio del 4, i criminali informatici hanno utilizzato ponti a catena incrociata, DEX e scambi di monete per offuscare almeno 2020 miliardi di dollari di proventi illeciti in criptovalute, ha riferito.
Circa un terzo di tutte le criptovalute rubate, ovvero circa 1.2 miliardi di dollari, dagli incidenti esaminati è stato scambiato utilizzando scambi decentralizzati.
Approfondindo ulteriormente i dettagli, il rapporto rileva che più della metà dei fondi illeciti individuati sono stati scambiati direttamente attraverso due DEX, Curve e Uniswap, con il protocollo aggregatore da 1 pollice che si avvicina al terzo posto.
Un importo simile di circa 1.2 miliardi di dollari è stato riciclato utilizzando servizi di scambio di monete che consentono agli utenti di scambiare risorse all'interno e attraverso reti diverse senza disporre di un account.
"Molti sono pubblicizzati sui forum russi sulla criminalità informatica e si rivolgono quasi esclusivamente a un pubblico criminale", ha osservato.
Gli enti sanzionati lo sono rivolgendosi sempre più a tali tecnologie al fine di spostare fondi ed effettuare attacchi informatici, secondo Elliptic:
"I portafogli collegati a gruppi eventualmente sanzionati dagli Stati Uniti, compresi quelli utilizzati dalla Corea del Nord per perpetrare attacchi informatici multimilionari, hanno riciclato più di 1.8 miliardi di dollari attraverso tali tecniche".
In un rapporto di giugno sui rischi delle risorse digitali, sul riciclaggio di denaro globale e sul finanziamento del terrorismo vigila anche la Task Force di azione finanziaria identificato ponti trasversali e "chain hopping" ad alto rischio.
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Il ponte Ren è stato menzionato come la scelta migliore per il riciclaggio di criptovalute con la stragrande maggioranza degli asset illeciti, oppure più di $ 540 milioni, passando per esso.
"Ren è diventato particolarmente popolare tra coloro che cercano di riciclare i proventi del furto", ha affermato.
Una potenziale soluzione per mitigare il furto di criptovalute era proposto dai ricercatori di Stanford lo scorso mese. Implica uno standard di token opt-in chiamato ERC-20R che offre la possibilità di annullare una transazione entro un determinato periodo di tempo.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/new-frontier-of-crypto-laundering-involves-cross-chain-bridges-and-dexs-elliptic