La nuova tecnologia semplifica le indagini sull'uso illecito di criptovalute

Le forze dell'ordine negli Stati Uniti hanno rapidamente integrato gli strumenti investigativi sulle criptovalute.

Una nuova offerta sul mercato mira a condensare catene di transazioni crittografiche in sequenze temporali facilmente visualizzabili, perfette per essere mostrate a una giuria, ad esempio.

Il 18 maggio, in una conferenza a New York City, Jacob Illum, uno scienziato capo della società di investigazione blockchain Chainalysis, ha annunciato una nuova tecnologia investigativa chiamata Storyline.

Lanciato nel 2014 e con un recente round di finanziamento che ha valutato l'azienda a 8.6 miliardi di dollari, Chainalysis è l'attuale leader di mercato nelle indagini sulle criptovalute. Storicamente, lo strumento di indagine di punta di Chainalysis è stato Reactor, che visualizza i portafogli crittografici e le loro transazioni in reti estese.

Mentre Reactor mira a migliorare i block explorer disponibili al pubblico, nei casi di storie di transazioni più intricate, tali reti possono essere difficili da esaminare. Per qualcuno meno esperto di blockchain, sono difficili da decifrare. Ciò è particolarmente vero quando si tratta di interazioni di contratti intelligenti, che possono coinvolgere una serie di portafogli intermediari che non sono al centro della transazione.

"La soluzione all'offuscamento è la semplicità", ha detto Illum a The Block. Illum, che la collega e investigatrice Erin Plante ha descritto come "la Q di James Bond", ha guidato lo sviluppo di Storyline, che è stato in fase di beta test all'interno dell'azienda negli ultimi otto mesi.

The Block ha esaminato una dimostrazione di Storyline, guidata da Illum. Attinge agli stessi blockchain - per lo più catene compatibili con Ethereum Virtual Machine - e fonti di dati di Reactor, ma filtra "cos'è il rumore e ciò che è reale", come dice Illum. Storyline identifica un numero di portafogli intermediari che non sono le parti principali di una transazione.

Illum ha sollevato un caso di wash trading in NFT che è passato attraverso gli aggregatori. Gli aggregatori hanno permesso agli NFT di passare di mano per valutazioni in costante aumento, dopodiché le negoziazioni sono tornate al portafoglio originale che lo avrebbe venduto di nuovo. È un progetto su cui Illum ha lavorato per un po' di tempo.

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Le immagini di Reactor sono complete ma sono un vero albero di Natale di tipi multicolori di transazioni e vari intermediari che, oltre ad essere opachi, non illustrano chiaramente che quegli NFT stavano tornando al portafoglio originale che li vendeva.

Fonte: Fonte: Chainalysis Reactor; indirizzi del portafoglio sfocati

La trama condensa questi portafogli in transazioni cronologiche, come mostrato di seguito.

Fonte: trama di Chainalysis

Questo era, tuttavia, un progetto preparato. Per una dimostrazione più dal vivo, The Block ha richiesto un indirizzo all'hack di Ronin, che il Il Tesoro degli Stati Uniti ha pareggiato al gruppo nordcoreano Lazarus e successivamente sanzionato una serie di portafogli collegati.

Con un hash di transazione inserito, Storyline ha richiamato diversi portafogli associati all'hacking di Ronin. Ha notato che i portafogli sono stati sanzionati e, convenientemente, ha inserito la data della designazione delle sanzioni su una sequenza temporale.

Dopo un paio di minuti di clic, Illum ha trovato una serie di transazioni in uscita verso altri portafogli Ethereum iniziati dopo la sanzione, il 14 maggio, verso portafogli che non sono ancora finiti nell'elenco delle sanzioni statunitensi. Molte di queste transazioni alla fine ha portato a Tornado Cash.

Fonte: trama di Chainalysis

Illum ha dimostrato ulteriori transazioni in uscita da Tornado Cash che sono avvenute poco dopo quei depositi e contenevano somme simili, ma ha notato che quelle richiedevano ulteriori ricerche per confermare come affiliate.

Il valore è particolarmente prezioso per presentare indagini a persone che non conoscono e non hanno necessariamente bisogno di conoscere i dettagli più ampi della blockchain. Per le indagini penali, che possono includere pubblici ministeri e giurie.

“C'è un flusso che è seguibile ed è realtà. E penso che sia qualcosa che dovremmo spiegare di più alle giurie", ha affermato il procuratore per la criminalità informatica della contea di Santa Clara Erin West del tracciamento blockchain durante un panel. Di Storyline, ha elogiato il valore di "avere quel tipo di sequenza temporale per raccontare una storia e mostrarla a una giuria".

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