New York AG accusa l'ex CEO di Celsius di aver frodato gli investitori in criptovalute

Giovedì, il procuratore generale di New York Letitia James ha citato in giudizio l'ex CEO di Celsius Network, Alex Mashinsky, sostenendo che Mashinsky abbia frodato centinaia di migliaia di investitori nel suo exchange di criptovalute ora in bancarotta.

Mashinsky assicurò pubblicamente ai suoi clienti che investire con Celsius era sia più sicuro che più redditizio che lasciare i propri investimenti in una banca tradizionale. A un certo punto, i depositi presso l'exchange di criptovalute sono stati valutati a $ 20 miliardi, secondo la lamentela. Ma le dichiarazioni di Mashinsky erano false, sostiene James, e sono diventate parte degli sforzi dell'ex CEO di Celsius per nascondersi profonde perdite su investimenti rischiosi in criptovalute.

"In qualità di ex amministratore delegato di Celsius, Alex Mashinsky ha promesso di guidare gli investitori verso la libertà finanziaria, ma li ha condotti lungo un percorso di rovina finanziaria", James ha detto in una dichiarazione.

L'ufficio del procuratore generale sta cercando di multare Mashinsky e riscuotere danni monetari e impedirgli di guidare una società o lavorare nel settore dei titoli a New York.

L'azione è civile, non penale, ed è intentata ai sensi del Martin Act, la legge sui titoli ad ampio raggio dello stato di New York. Il Martin Act sì dare ai pubblici ministeri ampi poteri di ricerca e citazione in giudizio per indagare su potenziali illeciti.

Centigrado offerto rendimenti altissimi che ha attirato gli investitori e gonfiato le casse della borsa. Celsius, come allo stesso modo Voyager Digital in bancarotta, è stato in grado di pagare rendimenti fino al 17% prestando i beni dei clienti agli hedge fund di criptovalute, inclusi i fondi ora collassati Three Arrows Capital e quello di Sam Bankman-Fried Ricerca Alamedah.

Il crollo di Terra/Luna nel 2022 ha costretto 3AC alla bancarotta e ha approfondito un "inverno crittografico" in corso. Celsius è stata esposta alla caduta di Terra e Luna sia attraverso prestiti a 3AC che attraverso 935 milioni di dollari di investimenti diretti in scommesse Terra "altamente speculative", tutte finanziate dai fondi degli investitori, sostiene la denuncia.

Mashinsky ha affermato che Celsius aveva "perdite molto piccole" e che lo scambio aveva "sostanzialmente ridotto o eliminato qualsiasi esposizione" ai mutuatari con investimenti in Terra o Luna.

Tali affermazioni erano false, sostiene la denuncia di James, e facevano parte di una campagna più ampia per prevenire deflussi di utenti che avrebbero potuto precipitare in una corsa agli sportelli simile a quanto accaduto a FTX, un altro scambio in bancarotta.

Ma Mashinsky ha rilasciato dichiarazioni "materialmente false e fuorvianti" progettate per nascondere l'effettiva portata dell'esposizione di Celsius, sostenendo che l'exchange di criptovalute aveva "miliardi di liquidità" pochi giorni prima che Celsius presentasse istanza di fallimento il 13 luglio 2022, sostiene la denuncia.

Gli investitori di Celsius sono stati lasciati soli e così scoraggiati che alcuni hanno pensato al suicidio, CNBC precedentemente segnalato.

"Mashinsky non ha mai rivelato che Celsius aveva un deficit vicino a un miliardo di dollari", sostiene la denuncia. Celsius è entrato procedure fallimentari con solo $ 1.75 miliardi di asset crittografici, ben lontani dai $ 4.7 miliardi che doveva agli utenti.

Mashinsky si è dimesso dalla carica di amministratore delegato nel settembre 2022. All'epoca si scusò per la "crescente distrazione" causata dalla sua leadership.

"Alex Mashinsky non è più impiegato da Celsius e non è coinvolto nella gestione dell'azienda", ha detto a CNBC un portavoce di Celsius.

Mashinsky non ha risposto immediatamente alle richieste di commento.