Venerdì, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Damian Williams, carico altri due promotori dello schema Forcount Ponzi. Forcount era una truffa di criptovaluta con sede in Brasile che ha truffato gli investitori di lingua spagnola in tutto il mondo per un totale di $ 8.4 milioni.
Nestor Nunez, noto anche come "Salvador Molina", è stato arrestato con l'accusa di frode in Spagna il 28 dicembre 2022. Il 40enne Ramon Perez, un americano, si è consegnato alle autorità il 6 gennaio per frode e accuse di riciclaggio di denaro.
Mentre il Dipartimento di Giustizia americano (DoJ) sta cercando Nunez estradizione dalla Spagna, il suo partner Perez ha affrontato venerdì il giudice del magistrato degli Stati Uniti Sarah Netburn.
Nella presunta truffa, Perez è accusato di aver ingannato potenziali investitori e aver nascosto il suo crimine utilizzando società di comodo e proprietà immobiliari per riciclare i fondi.
Presumibilmente, Nunez, nel 2018, ha iniziato a presentarsi come CEO di Forcount usando il nome "Salvador Molina", secondo il accusa. Era un attore impiegato dalla vera mente del presunto piano, un cittadino brasiliano di nome Francisley Da Silva.
Secondo quanto riferito, una rete di promotori è stata utilizzata per gestire la truffa, che ha operato dal 2017 al 2021. Prometteva agli investitori rendimenti significativi basati sulla condivisione degli utili da attività minerarie e commerciali fittizie.
Inoltre, è emerso che tra il 2017 e il 2021 Da Silva e i suoi amici hanno sperperato i soldi dei clienti per promuovere il truffa e l'acquisto di oggetti di lusso per se stessi, mentre la maggior parte delle vittime ha perso i propri soldi.
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha in precedenza ha accusato Da Silva e altri tre fondatori e promotori di Forcount, Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias e Jose Ramiro Coronado Reyes, di reati finanziari.
Possibili accuse e rinvio a giudizio del tribunale
Sebbene le accuse in queste accuse siano ancora considerate come accuse, rendendo gli imputati innocenti fino a prova contraria, è importante conoscere le potenziali accuse che potrebbero essere mosse in merito ai loro reati.
Nunez rischia una possibile condanna a 40 anni di carcere dopo essere stato accusato di un conteggio ciascuno cospirazione per condurre frodi telematiche e frodi telematiche.
Perez è stato accusato di un conteggio ciascuno di cospirazione per commettere frode telematica, frode telematica e cospirazione da commettere riciclaggio di denaro; ognuno dei quali comporta una possibile pena detentiva di 20 anni.
Fonte: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/