Lo Stato di New York multa Crypto Wing di Robinhood di $ 30,000,000 per presunta violazione delle leggi sulla protezione dei consumatori

Lo stato di New York sta comminando una multa al ramo crittografico del gigante commerciale Robinhood per presunta violazione delle leggi sulla protezione dei consumatori e antiriciclaggio.

Secondo una nuova comunicato stampa dal Dipartimento dei servizi finanziari (DFS) di New York, un'indagine su Robinhood ha rivelato che la società non è riuscita a mantenere gli standard normativi.

Il DFS ha rilevato che Robinhood presentava "carenze significative" nei suoi protocolli Bank Secrecy Act/Anti-Money Laundering (BSA/AML), come la carenza di personale, l'utilizzo di una tecnologia di monitoraggio inadeguata per le dimensioni delle sue operazioni e l'impiego di un sistema di sicurezza informatica insufficiente .

“Il sovrintendente ai servizi finanziari Adrienne A. Harris ha annunciato oggi che Robinhood Crypto pagherà una sanzione di 30 milioni di dollari allo Stato di New York per fallimenti significativi nelle aree della legge sul segreto bancario, degli obblighi antiriciclaggio e della sicurezza informatica che hanno portato a violazioni delle norme del Dipartimento [ regolamenti]”.

Il DFS ha anche riscontrato che Robinhood non ha rispettato i requisiti di protezione dei consumatori non fornendo un numero di telefono coerente a cui i clienti possono chiamare e presentare reclami.

Inoltre, il DFS afferma che Robinhood è stato impropriamente certificato come conforme nonostante le sue numerose carenze.

Secondo il sovrintendente del DFS Adrienne Harris, il rispetto della legge da parte di Robinhood è diminuito con l'aumento delle dimensioni dell'azienda.

“Man mano che la sua attività cresceva, Robinhood Crypto non è riuscita a investire le risorse e l'attenzione adeguate per sviluppare e mantenere una cultura della conformità, un fallimento che ha portato a violazioni significative delle normative antiriciclaggio e sicurezza informatica del Dipartimento.

Tutte le società di valuta virtuale con licenza nello Stato di New York sono soggette alle stesse normative antiriciclaggio, protezione dei consumatori e sicurezza informatica delle società di servizi finanziari tradizionali.

Il DFS continuerà a indagare e ad agire quando un licenziatario viola la legge o i regolamenti del Dipartimento, che sono fondamentali per proteggere i consumatori e garantire la sicurezza e la solidità delle istituzioni".

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Immagine in primo piano: Shutterstock / Mia Stendal