Gli operatori di AirBit si dichiarano colpevoli di uno schema Ponzi crittografico da 100 milioni di dollari

Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha annunciato che un totale di sei dirigenti dello schema Ponzi di criptovaluta AirBit Club si sono dichiarati colpevoli per i loro ruoli in una serie coordinata a livello internazionale di accuse di frode e riciclaggio di denaro.

In un periodo di cinque anni, gli operatori di AirBit Club avrebbero incassato circa 100 milioni di dollari. Ciò include i co-fondatori Pablo Renato Rodriguez e Gutemberg Dos Santos, il loro avvocato Scott Hughes e i promotori di AirBit Cecilia Millan, Karina Chairez e Jackie Aguilar, che si sono dichiarati colpevoli di accuse tra cui cospirazione per frode telematica, cospirazione per frode bancaria e cospirazione per riciclaggio di denaro. oneri

Un altro Ponzi

In un dichiarazione, il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha affermato che i sei dirigenti hanno approfittato del crescente clamore intorno alla classe di attività per ingannare le ignare vittime di tutto il mondo con milioni di dollari con false promesse che i loro soldi sarebbero stati investiti nel trading e nel mining di criptovalute.

“Invece di fare trading o mining di criptovalute per conto degli investitori, gli imputati hanno costruito uno schema Ponzi e hanno preso i soldi delle vittime per riempirsi le tasche. Queste dichiarazioni di colpevolezza inviano un chiaro messaggio che stiamo perseguendo tutti coloro che cercano di sfruttare la criptovaluta per commettere frodi".

Secondo i risultati delle forze dell'ordine, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez e Millan hanno chiesto alle vittime di acquistare abbonamenti in contanti utilizzando broker di criptovaluta di terze parti. I proventi illeciti del programma AirBit Club sono stati quindi riciclati tramite diversi conti bancari nazionali ed esteri, incluso un conto fiduciario legale gestito da Hughes.

Utilizzando questo conto, l'avvocato ha indirizzato i fondi alle spese personali dei co-fondatori e promotori oltre che a se stesso. Questi fondi sono stati utilizzati anche per eventi promozionali e sponsorizzazioni volte a promuovere ulteriormente l'AirBit Club Scheme.

Spese per esposizioni sontuose, case di lusso

Tutti gli imputati, che erano i primi carico nell'agosto 2020, ha viaggiato negli Stati Uniti e in America Latina, Asia ed Europa orientale, ospitando esposizioni "sontuose" e presentazioni di piccole comunità volte a convincere le vittime ad acquistare abbonamenti AirBit Club.

I pubblici ministeri hanno inoltre affermato che le vittime erano in grado di visualizzare i "profitti" accumulati sul loro portale online. Tuttavia, non vi è stato alcun vero mining o trading di Bitcoin per conto delle vittime. Invece, gli operatori del progetto della truffa "si sono arricchiti" e hanno speso i soldi in automobili, gioielli e case di lusso, e hanno finanziato esposizioni più stravaganti per accumulare più vittime.