Oltre 4 miliardi di dollari riciclati tramite DEX, coin swap e cross-chain bridge, riporta Elliptic

Elliptic, società di sicurezza blockchain rivelato che dal 4 circa 2020 miliardi di dollari sono stati riciclati attraverso scambi decentralizzati, ponti a catena incrociata e scambi di monete.

Secondo il rapporto, l'uso illegale dei DEX di solito si presenta sotto forma di scambio di monete. Questo potrebbe essere lo scambio di token per evitare il congelamento delle risorse, lo scambio con ETHo scambiare i token per collegarli a un'altra rete.

Elliptic ha dichiarato che circa 3.3 miliardi di dollari sono stati riciclati attraverso questi scambi. Un terzo di questi casi consisteva nello scambio di un token con un altro utilizzando DEX. L'azienda ha affermato che il quarto trimestre del 2021 ha visto la maggior parte dell'attività, con 374.3 milioni di dollari scambiati.

Il rapporto ha rivelato che 1inch, Curve.fi e Uniswap erano responsabili di oltre il 75% di tutti gli scambi di criptovalute illeciti, mentre Paraswap e CoW Protocol erano responsabili di circa il 14% di tali atti.

Nel frattempo, il rapporto ha rilevato che lo scambio di token per il missaggio era molto comune prima del sanzione di Tornado Cash. Poiché il contratto ETH del mixer aveva il volume maggiore, molti hanno utilizzato DEX per scambiare asset rubati in ETH.

Tuttavia, il rapporto ha chiarito che l'uso di DEX da parte di criminali non rappresenta pienamente l'uso di questi scambi. Nonostante la crescita, la maggior parte dei casi d'uso sono ancora per scopi legittimi.

"Sebbene la quantità di fondi rubati elaborati dai DEX - 1.2 miliardi di dollari - sia notevole, questa cifra corrisponde all'attuale volume medio giornaliero di scambi di Uniswap da solo. Gli usi primari dei DEX sono estremamente legittimi e servono a uno scopo cruciale nell'ecosistema crittografico sempre più connesso di oggi. I DEX sono quindi qui per restare”

Tuttavia, il rapporto rilevava la necessità di gestire i rischi di sfruttamento criminale, soprattutto di fronte alle sanzioni. Basta una transazione da un'entità sanzionata affinché un DEX sia in una potenziale violazione.