Oltre 800 vittime dello schema BitConnect Crypto Ponzi riceveranno $ 17,000,000 di restituzione, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, più di 800 vittime del crollo dello schema Ponzi crittografico di BitConnect riceveranno un risarcimento di 17 milioni di dollari.

Un tribunale distrettuale federale a San Diego ordinato la restituzione giovedì, che sarà distribuita alle vittime in più di 40 paesi.

BitConnect è stato commercializzato come un programma di investimento crittografico online che utilizza una tecnologia proprietaria per generare rendimenti elevati, ma le autorità di regolamentazione dei titoli statunitensi affermano che l'operazione è uno schema Ponzi che ha truffato miliardi di dollari dagli investitori. È stato chiuso nel 2018.

Glenn Arcaro, il principale promotore statunitense di BitConnect, dichiarato colpevole alla cospirazione per commettere una frode telematica nel settembre 2021. Un gran giurì federale a San Diego incriminato il fondatore del programma di investimento, Satish Kumbhani, lo scorso febbraio.

Secondo l'accusa, Kumbhani ha ordinato ai promotori del programma di prestito di manipolare il prezzo della BitConnect Coin (BCC) per creare l'impressione che ci fosse una domanda di mercato per l'asset digitale di BitConnect.

Kumbhani e i suoi cospiratori avrebbero anche nascosto e trasferito i fondi degli investitori spostando le risorse attraverso scambi di criptovalute su base internazionale utilizzando una serie di portafogli di criptovaluta.

Inoltre, Kumbhani avrebbe evitato il controllo e la supervisione di BitConnect non rispettando le normative del settore finanziario, ad esempio non registrandosi presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) come richiesto dal Bank Secrecy Act.

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Immagine generata: A metà viaggio