I crimini di criptovaluta stanno diventando prevalenti e le forze dell'ordine sono in punta di piedi per reprimere i cattivi giocatori e portarli a prenotare.
La Royal Court britannica ha recentemente condannato un dottorato di ricerca. studente di Oxford a quattro anni e mezzo di carcere per una truffa crypto da 2 milioni di euro il 27 gennaio.
Lo studente di 36 anni di nome Wybo Wiersma, originario di Goredijk nei Paesi Bassi, ha creato un sito web quando studiava al St Cross College.
Secondo ai rapporti, Wiersma ha utilizzato un nome falso per creare il sito web iotaseed.io, che avrebbe generato chiavi private (seed). Le password (seme), che ha convinto gli utenti erano di 81 caratteri casuali, consentono agli utenti di scambiare IOTA. Iota è una criptovaluta a cui gli utenti possono accedere solo utilizzando password che chiamano seed. Gli utenti che hanno i "seed" possono ricevere e trasferire IOTA. Ma il suo sito Web e le sue affermazioni erano tutte una truffa rivolta a utenti ignari.
Dettagli di The Crypto Scam
Secondo Julian Christopher KC, Wybo Wiersma ha convinto gli utenti che il suo sito Web genera i semi in modo casuale, ma in realtà le chiavi erano predeterminate. Lo ha reso possibile utilizzando codici maligni che ha scritto sul sito web. Con i codici maligni, Wiersma potrebbe accedere ai "seed" di ciascun utente quando effettuano transazioni e dirottano fondi sul suo conto privato.
Successivamente, Wiersma ha convertito i fondi rubati in Bitcoin e Monero, un altcoin, sull'exchange di criptovalute Bitfinex il 19 gennaio 2018. Inizialmente i fondi valevano circa 11 milioni di dollari, ma la fondazione IOTA e gli scambi di criptovalute interessati si sono ripresi parte dei fondi dopo aver bloccato i conti di Wiersma.
Mentre questa attività continuava su Bitfinex, l'exchange di criptovalute si è insospettito degli account del truffatore e li ha bloccati. Bitfinex ha chiesto a Wiersma di identificarsi prima che potessero sbloccare i suoi account, a cui ha ottemperato presentando le fotografie di due passaporti falsi. Uno dei passaporti belgi non indicava correttamente il paese indicato nel documento. L'altro era il fotogramma di un cosiddetto Jason con un passaporto australiano.
Poiché Bitfinex non è stato in grado di identificare i proprietari degli account, sono rimasti congelati, portando Wiersma a migrare su un altro scambio. Wiersma è andato su Binance e ha aperto cinque account, che sono stati anch'essi congelati, portandolo a fornire un altro documento d'identità britannico falso.
La giustizia finalmente prevale contro il truffatore di criptovalute, Wybo Wiersma
Nel 2018 diverse vittime ha riferito il sito web Nome iotaseed.io alla polizia tedesca e britannica per fondi rubati. La polizia ha rintracciato il crimine nel Regno Unito e ha consegnato il caso all'unità per la criminalità informatica della South East Regional Organised Crime Unit.
Questa agenzia ha rintracciato le truffe a Wiersma dopo aver collegato tutti i fondi congelati a una VPN, che ha utilizzato per accedere al suo account Bitfinex. Le autorità hanno successivamente scoperto altri quattro conti di scambio che il truffatore utilizzava per ricevere fondi rubati.
Dopo la scoperta, nel gennaio 2019, il La polizia britannica ha fatto irruzione suo appartamento a Oxford e ha monitorato le attività sul suo computer desktop. A quel punto, Wiersma ha già abbandonato il suo dottorato di ricerca. programma a Santa Croce. Anche con prove contro Wiersma, ha negato le accuse, dicendo che il suo computer è stato violato.
Wiersma si è anche rifiutato di commentare quando le autorità hanno messo in dubbio il suo sito Web dannoso. Senza prove concrete, la polizia ha ritirato tutte le accuse contro di lui, dopodiché è tornato nei Paesi Bassi.
Tuttavia, le indagini sono continuate fino a quando le autorità hanno collegato la VPN di Wiersma a un pagamento in Bitcoin, che ha utilizzato per creare il sito Web di generazione dei semi. Gli investigatori hanno anche avuto accesso al suo laptop, sei dischi rigidi, una scheda di memoria e due chiavette USB e lo hanno arrestato il 24 dicembre 2020.
Dopo detenzione e processi prolungati, la Corte della Corona di Oxford ha condannato Wiersma a quattro anni e mezzo di carcere dopo essersi dichiarato colpevole il 27 gennaio.
Immagine in evidenza da Pixabay e grafico da TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/student-gets-jailed-for-defrauding-in-crypto/