La polizia della Mongolia interna ha arrestato sessantatré persone in relazione a una presunta cospirazione per riciclare più di 12 miliardi di yuan (1.7 miliardi di dollari).
Dieci milioni di yuan riciclati mensilmente
Secondo Cina News, le autorità della regione autonoma della Mongolia interna avrebbero scoperto una vasta rete transfrontaliera che utilizzava valuta virtuale per elaborare fondi sospettati di provenire da attività criminali, tra cui schemi piramidali online, giochi d'azzardo illegali e frodi.
La polizia si è insospettita per la prima volta dopo aver notato volumi di transazioni anormali nei fondi delle carte della Shimouyuan Construction Bank pari a decine di milioni di yuan al mese.
Gli investigatori speciali dell'Ufficio di pubblica sicurezza della città di Tangliao hanno poi trascorso tre mesi a infiltrarsi nei sospettati riciclaggio di denaro squillo. L'indagine ha coinvolto 230 agenti in 17 province cinesi, comuni e regioni autonome, tra cui Pechino, Guangdong, Heilongjiang e Henan.
Sessantatré arrestati, milioni sequestrati
A seguito delle indagini, sono stati arrestati 63 sospetti, tra cui due caporioni fuggiti a Bangkok, in Thailandia. Le autorità hanno anche sequestrato circa 130 milioni di yuan, sospettati di essere proventi di imprese criminali.
Secondo gli investigatori, la banda, che utilizzava app di messaggistica crittografate per comunicare, ha prima convertito centinaia di milioni di dollari di sospetti fondi criminali in varie criptovalute prima di trasferirli in centinaia di portafogli crittografici anonimi. I criminali hanno utilizzato il sistema per riciclare con successo più di 1.7 miliardi di dollari.
Hong Kong emana la legge antiriciclaggio
Questa notizia arriva solo pochi giorni dopo la legislatura di Hong Kong ha approvato una legge stabilire un sistema di licenze per i fornitori di servizi di risorse virtuali (VASP). La nuova legge, chiamata Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Bill, rende obbligatorio per i VASP condurre lo stesso livello di due diligence e requisiti di tenuta dei registri sulle transazioni digitali come viene esercitato su molte transazioni tradizionali.
Le nuove normative richiedono inoltre alle istituzioni finanziarie di tenere registri migliori degli acquisti dei consumatori di beni di criptovaluta e codificare sanzioni per la vendita illegale di prodotti correlati alle criptovalute.
Hong Kong è stata storicamente il principale punto di ingresso del mondo per il commercio con la Cina e, a ottobre, i funzionari hanno espresso il desiderio di fondare la città come hub globale per le risorse virtuali. Altri governi in tutto il mondo stavano testando i loro approcci alla regolamentazione delle attività legate alle criptovalute. Tuttavia, la città è stata una delle prime a stabilire un sistema di licenze regolamentari per i gestori di fondi e gli scambi centralizzati che scambiavano asset virtuali.
I nuovi regolamenti imporrebbe a tutte le aziende di presentare domande alla Securities and Futures Commission per il controllo normativo, mentre il precedente sforzo di licenza era volontario.
Finora solo due exchange di criptovalute, gestiti da BC Group e Hashnet, e un piccolo numero di società di gestione del denaro hanno ricevuto licenze per negoziare asset crittografici.
Fonte: https://crypto.news/police-in-china-dismantles-billion-dollar-crypto-money-laundering-operation/