I gruppi militari filo-russi in Ucraina hanno ricevuto 2.2 milioni di dollari in donazioni di criptovalute, afferma Chainalysis

Nuovi dati della società di criptoanalisi Chainalysis mostrano che i gruppi paramilitari russi in Ucraina hanno ricevuto 2.2 milioni di dollari in donazioni di criptovalute durante la guerra in corso.

Varie milizie filo-russe e gruppi di volontari si sono rivolti ai social media per raccogliere fondi per acquisti militari e diffondere disinformazione relativa alla guerra. Chainalysis ha identificato 54 organizzazioni che hanno ricevuto collettivamente le donazioni, principalmente in bitcoin ed ether. 

I dati mostrano $ 1.45 milioni in BTC, più di $ 590,000 in ETH, 206,822.70 USDT-TRX, $ 21,174.51 LTC e $ 2,363.62 in DOGE hanno raggiunto account di social media pro-Russia da quando la Russia ha invaso l'Ucraina a febbraio. L'attività sui social media relativa a questi account mostra che i fondi vengono utilizzati per equipaggiare gruppi paramilitari e diffondere propaganda. Chainalysis riporta che gli account relativi alle milizie pubblicano immagini di attrezzature acquistate e comunicano come verranno distribuite le donazioni future. 

La metà dei conti identificati ha sollecitato pubblicamente il sostegno alle milizie nella regione del Donbas in Ucraina, un'area contesa che è stata oggetto di sanzioni significative da parte dell'Office of Foreign Asset Control (OFAC).

Oltre ai gruppi paramilitari, un certo numero di entità sanzionate ha promosso la donazione di criptovalute alle forze filo-russe, ha osservato Chainalysis. Alexander Zhuchkovsky, sanzionato per la sua affiliazione con un gruppo terroristico designato, il Russian Imperial Movement (RIM), ha pubblicizzato la possibilità di donare al RIM. Ha anche pubblicato un post su Project Terricon, che sollecita la donazione di criptovalute per supportare i gruppi della milizia del Donbas.

Terricon ha affermato che sta utilizzando le criptovalute nel tentativo di evitare sanzioni e le analisi sulla catena mostrano che sta ricevendo l'11% dei suoi fondi dai mixer e inviando il 29% dei suoi fondi attraverso uno scambio con sede a Mosca noto per il riciclaggio di denaro crittografico. 

I funzionari statunitensi hanno espresso una significativa preoccupazione per la capacità dei gruppi russi di sfruttare le criptovalute per eludere le sanzioni. Sebbene la cifra di 2.2 milioni di dollari sia significativa e possa essere utilizzata per notevoli quantità di forniture dato il tasso di cambio del rublo, è comunque molto inferiore alle decine di milioni donate all'Ucraina. Inoltre, Chainalysis ha evidenziato che la trasparenza della blockchain ha permesso di tracciare questi fondi e identificare questi gruppi, mentre sarebbe più difficile tracciare il commercio di contanti o altre modalità di trasferimento. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Tutti i diritti riservati. Questo articolo è fornito a solo scopo informativo. Non viene offerto o destinato a essere utilizzato come consulenza legale, fiscale, di investimento, finanziaria o di altro tipo.