Un giudice federale nella regione di San Diego, in California, lo ha fatto ha ordinato il leader di una cripto schema di frode per pagare fino a 17 milioni di dollari in spese di restituzione a più di 800 commercianti e investitori che sarebbero caduti vittime dei suoi metodi.
Anche il promotore di frodi trascorrerà del tempo in prigione
La truffa era nota come Bit Connect, e probabilmente diventerà uno dei più grandi schemi Ponzi basati su criptovalute della storia. Molti investitori che hanno investito i loro soldi nella piattaforma sono stati infine "ripagati" con i fondi di nuovi investitori per far sembrare che stessero ottenendo dei rendimenti. Quello che stava succedendo era che una parte stava beneficiando dei fondi dei nuovi giocatori.
Al centro della frode di Bit Connect c'è Glenn Arcaro, un promotore di 45 anni che è stato il principale portavoce della piattaforma negli Stati Uniti. Non molto tempo fa, Arcaro si è dichiarato colpevole di accuse federali e ora sconterà tre anni di carcere.
Oltre a trascorrere i successivi 36 mesi in una cella otto per nove, Arcaro deve anche separarsi da 17 milioni di dollari dei suoi fondi e darli proprio alle persone che ha vittima. Si ritiene che i trader di ben 40 paesi siano stati danneggiati da Bit Connect.
Il principale fondatore della piattaforma - Satish Kumbhani – rimane in libertà. L'avvocato statunitense Randy Grossman, incaricato di supervisionare il caso contro Arcaro e Bit Connect, ha menzionato in una recente dichiarazione:
Centinaia di persone hanno subito devastanti perdite finanziarie a causa di questo terribile inganno e speriamo che la sentenza odierna possa dare un po' di sollievo alle vittime.
La frode crittografica ha dimostrato di essere uno dei maggiori problemi che il settore deve affrontare negli ultimi tempi. Non molto tempo fa, noi pubblicato un articolo parlando di come le cifre sulle frodi nel 2022 abbiano superato tutte quelle fissate negli anni precedenti. È stato riferito che fino a 20 miliardi di dollari in fondi in valuta digitale sono stati rubati dagli scambi o raccolti tramite truffe nei 12 mesi precedenti.
Mentre cose come truffe romantiche rimangono prevalenti e problematici all'interno dei confini dell'arena crypto, forse il più grande (e più recente) esempio di frode arrivato nel forma di FTX, lo scambio di criptovalute un tempo importante gestito dall'ormai caduto in disgrazia dirigente Sam Bankman-Fried.
SBF ha davvero portato le cose a un livello completamente nuovo
A lungo considerato il ragazzo d'oro dell'arena delle criptovalute, SBF lo era arrestato a dicembre del 2022 dalla polizia delle Bahamas ed estradato negli Stati Uniti. Attualmente è in attesa di processo mentre vive a casa dei suoi genitori in California.
Si presume che SBF abbia speso i fondi degli utenti in immobili di lusso alle Bahamas. Si ritiene inoltre che abbia utilizzato questi soldi per ripagare i prestiti contratti dalla sua altra società Alameda Research. SBF è attualmente entrato a dichiarazione di non colpevolezza, il che significa che il suo caso sarà portato davanti a una giuria federale.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/promoter-of-crypto-fraud-scheme-forced-to-part-with-17-million/