Il BC Civil Forfeiture Office ha intrapreso un'azione significativa contro il co-fondatore di QuadrigaCX Michael Patryn presentando un ordine di ricchezza inspiegabile (UWO) alla Corte Suprema della Columbia Britannica.
Questa mossa mira a perdere una notevole quantità di beni. Questi beni includono $ 250,200 in contanti, 45 lingotti d'oro e diversi oggetti di lusso. La ferma posizione del governo nella lotta alla criminalità finanziaria è evidente attraverso questa terza applicazione dell'UWO.
Scoprire la frode sulle criptovalute: il caso QuadrigaCX aumenta la posta in gioco a livello legale
La controversia su QuadrigaCX, che ha portato a ingenti perdite finanziarie ed è diventata oggetto di un intenso controllo da parte dei media, sottolinea la sfida globale delle frodi legate alle criptovalute. Le conversazioni tra Patryn e il defunto CEO Gerald Cotten suggeriscono piani di appropriazione indebita dei fondi dei clienti già nel 2014.
Nonostante i precedenti penali di Patryn e la difesa del suo avvocato, l'imminente decisione del tribunale del 30 aprile potrebbe comportare la confisca di questi beni se non si riesce a dimostrare la loro acquisizione legale.
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Le autorità hanno sequestrato beni da una cassetta di sicurezza a Vancouver. Ciò dimostra l'obiettivo del governo di trasformare i proventi della criminalità in guadagni per la comunità. Inoltre, questo è il terzo caso UWO della Columbia Britannica. Ciò dimostra la determinazione della regione a combattere direttamente il riciclaggio di denaro e la criminalità organizzata.
Lo scandalo QuadrigaCX, segnato da eventi misteriosi e perdite significative, continua a rivelare le complessità del settore delle criptovalute. Il background di Patryn, inclusa una precedente pena detentiva e il suo ruolo in altre imprese crittografiche, aggiunge strati alla saga legale in corso.
Man mano che il caso si evolverà, potrebbe costituire un precedente per affrontare la questione della ricchezza inspiegabile. Ciò potrebbe stimolare gli sforzi volti a smantellare le reti finanziarie della criminalità organizzata e ripristinare l’integrità della finanza digitale.
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Fonte: https://beincrypto.com/quadrigacx-co-founder-asset-seizure/