Criptovaluta illecita le transazioni sono aumentate di dieci volte nel 2022, segnando la cifra totale più alta mai registrata nella storia delle criptovalute. In quello che è stato probabilmente l'anno peggiore per bitcoin e i suoi cugini crittografici fino ad oggi, quasi 20 miliardi di dollari in criptovalute illecite sono stati trasferiti a indirizzi sospetti.
L'attività crittografica illecita ha raggiunto l'apice lo scorso anno
Questo batte il record precedente stabilito nel 2021, che era di $ 18 miliardi. Il nuovo numero supera il precedente di circa $ 2 miliardi. Kim Grauer, direttore della ricerca presso la società di analisi crittografica Chainalysis, ha dichiarato in una dichiarazione:
Sebbene preoccupante, questo aumento può essere spiegato dal fatto che, a causa del mercato ribassista, si è verificato un calo del volume complessivo delle transazioni, mentre i volumi delle transazioni illecite sono diminuiti a un ritmo più lento.
Tra i molti problemi affrontati nel 2022 tra i fan delle criptovalute (prezzi in calo, fallimenti, ecc.), il più grande è stato senza dubbio il crollo di scambio di criptovalute FTX, che ha impiegato solo tre anni per salire alla ribalta. Il fatto che un tale evento potesse verificarsi ha fatto perdere il controllo alle menti di molte persone e la fiducia per gli scambi centralizzati ha iniziato a diminuire dopo che è stato svelato che Sam Bankman-Fried - il fondatore e capo esecutivo della società - sarebbe stato processato dopo arrestato alle Bahamas.
Si presume, al momento in cui scriviamo, che SBF abbia utilizzato i fondi dei clienti per investire in immobili di lusso alle Bahamas. Si ritiene inoltre che abbia utilizzato tali soldi per ripagare i prestiti per la sua altra società Alameda Research. Grauer ha ulteriormente commentato con:
Sebbene le criptovalute siano già più trasparenti della finanza tradizionale, questi crolli dimostrano che esistono opportunità per collegare i dati off-chain sulle passività con i dati on-chain per fornire una migliore visibilità.
Lo spazio è stato anche rovinato da massicci licenziamenti poiché molte aziende non possono più far fronte alle continue condizioni ribassiste che stanno affrontando. In questo momento, diversi scambi di criptovalute, inclusi Coinbase ed Huobi Global – hanno annunciato l'intenzione di separarsi da diversi membri dello staff.
Jehanzeb Awan, presidente della Middle East, Africa, and Asia Blockchain Association, ha spiegato:
È fondamentale per il settore aiutare il pubblico degli investitori a comprendere le opportunità e i rischi corrispondenti derivanti dall'investimento in criptovalute. L'importanza di una regolamentazione olistica per ridurre al minimo l'arbitraggio normativo è fondamentale per ridurre l'impatto dei recenti eventi e per riportare la fiducia nel settore.
Circa il 44 percento (poco meno della metà) delle transazioni crittografiche illecite registrate nel 2022 è avvenuto tramite entità sanzionate. Il resto era più assortito e derivava da furti privati, truffe e attività darknet (ad esempio, vendita di armi, droghe e altri materiali illegali per criptovalute).
La trasparenza è la chiave
Grauer ha concluso con:
Il livello di trasparenza inerente a defi è ciò a cui dovrebbero tendere tutti i servizi di crittografia. Man mano che più valore si sposta sulla catena, la trasparenza aumenterà e i rischi sistemici saranno più facili da identificare.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/report-illicit-crypto-activity-reached-its-highest-point-in-2022/