I ricercatori scoprono una truffa da 500 milioni di dollari che prende di mira i francofoni tramite falsi siti Web di criptovalute

Una rete di truffe crittografiche ha rubato fino a 500 milioni di dollari impersonando banche tradizionali e società crittografiche per convincere le loro vittime ad acquistare azioni false, NFT e criptovalute.

L'anello di truffa, chiamato CryptoLabs, ha preso di mira i francofoni attraverso una rete di oltre 300 domini falsi, che vanno dalle organizzazioni crittografiche e fintech alle industrie bancarie e di gestione patrimoniale. Una sola vittima ha perso oltre $ 1.6 milioni a causa della truffa.

Un rapporto pubblicato dagli analisti di sicurezza Group-IB afferma: "CryptosLabs è un'attività illecita ben organizzata che ha una gerarchia di boss, agenti di vendita, sviluppatori e operatori di call center che collettivamente avrebbero potuto guadagnare fino a 480 milioni di euro dal suo lancio. "

Per rubare alle loro vittime, CryptoLabs ha creato un senso di legittimità con le loro interfacce software ben sviluppate, pubblicità dall'aspetto autentico e "gestori degli investimenti" dedicati che offrono un servizio clienti su misura.

Si stima che la banda sia operativa dal 2018, essendo "una delle poche operazioni di scam-as-a-service" con un focus geografico su Francia, Belgio e Lussemburgo, secondo Anton Ushakov, capo del Cyber ​​Europa di Group-IB indagini.

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La truffa dei CryptoLabs

CryptoLabs si affida a un kit di strumenti di truffa creato da loro stessi per fornire alle nuove reclute il software per creare siti Web falsi e riconoscibili in pochi minuti. “Dal punto di vista operativo, CryptosLabs è un'azienda IT redditizia ben organizzata e completamente automatizzata”, afferma il rapporto.

Ma come funziona?

• Per prima cosa viene creato il sito falso con il tool kit. Gli annunci sui social media e i risultati dei motori di ricerca attirano quindi gli utenti a fare clic su ciò che ritengono essere un'azienda legittima.
• Il sito offre un promettente ritorno sugli investimenti, ma i visitatori devono prima inserire i propri dati per ottenere l'accesso. Successivamente, il call center del truffatore viene avvisato e successivamente contatta la vittima.
• Falsi venditori, manager o investitori guidano quindi gli utenti attraverso un processo di verifica con una quota di iscrizione di $ 300 e più documenti da firmare.
• Una volta approvato, agli utenti verrà presentata una piattaforma di trading dall'aspetto redditizio. Se gli utenti desiderano ritirarsi, c'è un'altra tassa da pagare.

Tuttavia, le commissioni di prelievo non sono mai un problema, poiché tutto il denaro depositato viene inviato direttamente ai truffatori e agli utenti viene lasciato l'equivalente del denaro del monopolio per fare trading su un sito senza valore.

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