Il cittadino russo è stato estradato negli Stati Uniti per essere accusato di riciclaggio di denaro crittografico

Alexander Vinnik, un cittadino russo accusato di gestire uno scambio illegale di criptovalute BTC-e è stato estradato negli Stati Uniti per essere accusato di frode. 

In un dichiarazione, Kenneth A. Polite Jr., un assistente legale, ha sottolineato:

"Dopo oltre cinque anni di contenzioso, ieri il cittadino russo Alexander Vinnik è stato estradato negli Stati Uniti per essere ritenuto responsabile della gestione di BTC-e, uno scambio criminale di criptovalute, che ha riciclato oltre 4 miliardi di dollari di proventi criminali".

Ha aggiunto:

 "Questa estradizione dimostra l'impegno del Dipartimento a indagare e smantellare le attività informatiche illecite e non sarebbe stata possibile senza il lavoro incessante dell'Ufficio per gli affari internazionali del Dipartimento di giustizia".

A seguito di un'accusa sostitutiva di 21 conteggi nel gennaio 2017, Vinnik è stato messo in custodia in Grecia nel luglio 2017 sulla base di una richiesta avanzata dagli Stati Uniti

L'accusa rilevava che Vinnik, con i suoi co-cospiratori, amministrava, operava e possedeva BTC-e, un'importante entità di riciclaggio di denaro online e criminalità informatica che consentiva il commercio di Bitcoin tra gli utenti. 

Il rapporto ha osservato:

"L'accusa sostiene che BTC-e ha facilitato le transazioni per i criminali informatici in tutto il mondo e ha ricevuto proventi criminali da numerose intrusioni informatiche e incidenti di hacking, truffe ransomware, schemi di furto di identità, funzionari pubblici corrotti e anelli di distribuzione di narcotici".

Nel corso dell'operazione, BTC-e ha ricevuto Bitcoin per un valore di oltre $ 4 miliardi. Inoltre, ha rafforzato i crimini che vanno dal traffico di droga alla corruzione pubblica, dai programmi di frode al rimborso delle tasse, dal furto di identità e dall'hacking informatico. 

Nel dicembre 2020 Vinnik è stato incarcerato per cinque anni da un tribunale parigino, Blockchain.Notizie segnalati.

All'epoca era stato condannato per riciclaggio di denaro nell'ambito di un gruppo criminale organizzato e per aver fornito false informazioni sull'origine dei proventi. È stato anche accusato di estorsione e numerosi crimini informatici.

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