La Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato 11 persone per il loro presunto ruolo nella creazione di una piattaforma di "schema piramidale crittografico fraudolento" Forsage.
Le accuse sono state presentate in un tribunale distrettuale degli Stati Uniti nell'Illinois il 1 ° agosto, con la SEC che ha affermato che i fondatori e i promotori della piattaforma hanno utilizzato la "piramide fraudolenta e lo schema Ponzi" per raccogliere oltre $ 300 milioni da "milioni di investitori al dettaglio In tutto il mondo."
I SEC la denuncia afferma che Forsage è stato modellato in modo tale che gli investitori sarebbero stati ricompensati finanziariamente reclutando nuovi investitori sulla piattaforma in una "tipica struttura Ponzi", che si estendeva su più paesi, inclusi Stati Uniti e Russia.
Secondo la SEC, uno schema Ponzi è una frode di investimento che paga gli investitori esistenti con fondi raccolti da nuovi investitori. Questi schemi spesso sollecitano nuovi investitori promettendo di investire fondi in opportunità che generano rendimenti elevati con un rischio minimo.
Nel tribunale documento, la SEC ha affermato che:
“[La piattaforma Forsage] non ha venduto o preteso di vendere alcun prodotto reale e di consumo a clienti al dettaglio in buona fede durante il periodo di tempo in questione e non ha avuto alcuna fonte di reddito apparente diversa dai fondi ricevuti dagli investitori. Il modo principale per gli investitori di fare soldi da Forsage era reclutare altri nel programma".
Secondo la SEC, il presunto schema Ponzi di Forsage funziona consentendo in primo luogo ai nuovi investitori di creare un portafoglio di criptovalute e acquistare "slot" dai contratti intelligenti di Forsage.
Tali slot darebbero loro il diritto di guadagnare un compenso da altri che hanno reclutato nel programma, denominati "downline", e anche dalla comunità di investitori di Forsage sotto forma di partecipazione agli utili, denominati "spillover".
Carolyn Welshhans, capo ad interim della Crypto Assets and Cyber Unit della SEC, ha definito Forsage uno "schema piramidale fraudolento lanciato su vasta scala e commercializzato in modo aggressivo per gli investitori".
Ha anche aggiunto che le tecnologie decentralizzate non possono fungere da via di fuga per comportamenti illegali:
"I truffatori non possono aggirare le leggi federali sui titoli concentrando i loro schemi su contratti intelligenti e blockchain".
Oltre ai quattro fondatori, che includono Vladimir Okhotnikov, Jane Doe alias Lola Ferrari, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov, la denuncia della SEC includeva anche sette promotori, tre dei quali facevano parte di un gruppo promozionale con sede negli Stati Uniti chiamato "Crypto Crusaders" .
Tutte le 11 persone sono state accusate di aver violato "Offerte non registrate e vendita di titoli" ai sensi della Sezione 5 A & C e "Frode" ai sensi della Sezione 17(a) (1 e 3) dello US Securities Act. Gli imputati sono stati anche accusati di "frode" ai sensi della Sezione 10 BC dello US Exchange Act.
Questi sforzi hanno consentito alla struttura Ponzi di catturare l'enorme scala raggiunta dagli investitori al dettaglio che hanno acquistato il modello negli ultimi due anni, ha affermato Welshhans.
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Nel settembre 2020, Forsage è stato soggetto a ordini di cessate e desistere dalle Filippine SEC. Nel marzo 2021, la piattaforma ha ricevuto anche ordini di cessazione e desistenza dal Montana Commissario per i titoli e le assicurazioni.
di Forsage Il canale YouTube mostra che la loro piattaforma è stata promossa solo dieci giorni fa. Appare attivo anche l'account Twitter della piattaforma.
Cointelegraph ha contattato Forsage per fornire un commento sulla questione, ma non ha ricevuto una risposta immediata.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/sec-charges-11-individuals-over-300m-crypto-pyramid-scheme