Un altro giorno, un'altra azione esecutiva della SEC. Il cane da guardia statunitense sui titoli ha appena intentato un'azione di emergenza contro il consulente per gli investimenti con sede a Miami BKCoin in relazione a un presunto schema di frode da 100 milioni di dollari.
Uno schema simile a Ponzi da 100 milioni di dollari ha defraudato almeno 55 vittime
La SEC ha annunciato un'azione di emergenza contro l'hedge fund di criptovalute BKCoin Management.
Secondo un 6 febbraio annuncio, l'autorità di regolamentazione ha ricevuto un provvedimento di emergenza da un tribunale della Florida per congelare e nominare un curatore fallimentare per i beni di BKCoin. La SEC ha accusato la società e uno dei suoi co-fondatori, Kevin Kang, di aver raccolto $ 100 milioni da 55 investitori all'oscuro per investire in criptovalute, ma invece ha sperperato i fondi in articoli di lusso e per effettuare "pagamenti simili a Ponzi".
"Come sosteniamo, gli investitori hanno affidato i loro soldi agli imputati per commerciare in criptovalute", ha ipotizzato Eric Bustillo, direttore dell'ufficio regionale di Miami della SEC. “Invece, gli imputati si sono appropriati indebitamente del loro denaro, hanno creato documenti falsi e si sono persino comportati in modo simile a Ponzi. Questa azione evidenzia il nostro continuo impegno per proteggere gli investitori e sradicare le frodi in tutti i settori dei titoli, inclusa l'arena delle criptovalute".
La SEC sostiene che Kevin Kang si sia appropriato indebitamente di circa $ 371,000 in denaro dei clienti per finanziare le vacanze, pagare l'affitto del suo appartamento a New York City e acquistare biglietti per eventi sportivi. Kang ha cercato di coprire le sue tracce fornendo ai clienti documenti falsi con saldi di conti bancari esagerati e mentendo loro dicendo che "i primi quattro revisori avevano verificato BKCoin", ha detto l'annuncio della SEC.
La denuncia afferma inoltre che gli imputati hanno mescolato i fondi dei clienti e utilizzato oltre $ 3.6 milioni per effettuare pagamenti ad altri investitori. La SEC ha rivelato di aver già congelato i beni di BKCoin. Il regolatore statunitense ora chiede ingiunzioni permanenti contro la società e Kang, sboccatura, interessi pregiudizievoli e una sanzione civile.
L'azione esecutiva della SEC del lunedì arriva mentre la Commissione ha intensificato il giro di vite sulle criptovalute nell'ultimo anno o giù di lì. Gary Gensler, che guida la SEC, ha chiarito che lui crede ogni moneta - diversa da bitcoin - è una sicurezza non registrata.
Diverse aziende di alto profilo sono ora nel mirino della SEC. L'agenzia ha carico Il fondatore di Terraform Labs Do Kwon con "l'orchestrazione di una frode multimiliardaria in titoli di criptovalute". All'inizio di questo mese, anche schiaffeggiato L'exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti Kraken con una multa di $ 30 milioni per aver violato le leggi sui titoli.
Fonte: https://zycrypto.com/sec-freezes-assets-of-miami-based-crypto-hedge-fund-in-100-million-crypto-fraud-case/