La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha intentato una denuncia contro il fondatore e i promotori di un presunto schema crittografico. Venerdì 4 novembre 2022, l'agenzia ha annunciato l'addebito del fondatore del Trade Coin Club Douver Torres Braga e dei promotori Joff Paradise, Keleinolanai Akana Taylor e Jonathan Tetrault.
Si dice che tutti e quattro siano coinvolti nel presunto ponzi programma e sottoposto ad azione legale presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti del distretto occidentale di Washington.
Schema di criptovalute che rende ricca solo l'azienda
Secondo il deposito della SEC, la società ha operato tra il 2016 e il 2018 e si è mascherata da programma di marketing multilivello. Presumibilmente ha fatto false promesse ai clienti di realizzare profitti dopo le attività di trading svolte dal loro "bot di trading di risorse crittografiche". Si diceva che il bot facesse circa "milioni di microtransazioni" al secondo. Creatori e promotori hanno promesso ai loro investitori di ricevere almeno lo 0.35% di interessi ogni giorno anche sugli investimenti.
Durante il suo periodo di funzionamento, si dice che la società accumuli 82,000 bitcoin (BTC), equivalenti a un valore di oltre 235 milioni di dollari all'epoca. Al prezzo attuale, l'importo sarebbe pari a oltre 1.17 miliardi di dollari.
Le indagini della SEC hanno rilevato che la società non aveva entrate o entrate generate da investimenti o scambi. Piuttosto, gli investitori sono stati in grado di prelevare importi a seguito dei depositi dei nuovi investitori. E l'importo complessivo raccolto è stato distribuito tra il fondatore e gli stessi promotori.
Accuse della SEC contro presunti truffatori di criptovalute
Del bitcoin (BTC) raccolto complessivamente, Braga ha ricevuto la maggior parte dell'importo: 8,396 bitcoin (BTC) per un valore di 55 milioni di dollari. Mentre Taylor, Paradise e Tetrault hanno ricevuto 735 BTC (2.6 milioni di dollari), 238 BTC (1.4 milioni di dollari) e 158 BTC (638), l'agenzia ha aggiunto in reclamo.
Nella sua denuncia, la SEC ha accusato Braga di aver violato le disposizioni antifrode e di registrazione dei titoli e Paradise ha inoltre violato le disposizioni sulle registrazioni di intermediari. Mentre Taylor e Tetrault hanno violato le disposizioni sulla registrazione di titoli e intermediari.
L'agenzia è alla ricerca di ogni possibile frode che coinvolge direttamente gli investitori attraverso la frode ponzi schemi o utilizzando le frodi mobiliari. Questa è l'opinione del presidente della SEC Gary Gensler mentre parla al Practicing Law Institute.
Negli ultimi mesi, la SEC ha indagato attivamente su ogni accusa e denuncia contro le aziende o le persone coinvolte in potenziali frodi o frodi. Si dice che imponga sanzioni per un valore di 6.4 miliardi di dollari contro le entità tra settembre dello scorso anno e settembre 2022.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/