La Corea del Sud indaga su transazioni basate su criptovalute per un valore di $ 3.1 miliardi

I regolatori sudcoreani lo sono indagando due delle più grandi banche del paese per aver effettuato transazioni valutarie "anormali" per un valore di 3.1 miliardi di dollari. Le banche – Shinhan Bank e Woori Bank – sono indagate per riciclaggio di denaro legato a investimenti in criptovalute da febbraio 2021.

Il Financial Supervisory Service (FSS) ha ottenuto informazioni sulle transazioni insolite a giugno prima di chiedere a tutte le banche coreane di effettuare una revisione interna delle loro grandi transazioni valutarie da gennaio 2021 a giugno 2022. L'indagine mostra come le autorità globali stiano monitorando da vicino i legami tra società finanziarie e società focalizzate sulle criptovalute. Le autorità di regolamentazione hanno aumentato le loro attività di monitoraggio nello spazio delle risorse digitali.

FSS prende misure serie contro i colpevoli

Tutti i dettagli delle transazioni irregolari rilevate dopo la revisione saranno inviati ai pubblici ministeri e all'ufficio delle imposte della Corea del Sud per ulteriori indagini.

L'FSS ha dichiarato che saranno prese misure serie contro le banche ritenute colpevoli di violazioni o quelle che non hanno rispettato le regole del forex.

In risposta alla situazione, Woori Bank ha affermato che si unirà agli investigatori e fornirà tutte le informazioni di cui hanno bisogno. Tuttavia, non è stato possibile raggiungere i funzionari della banca Shinhan per un commento.

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L'indagine è arrivata appena una settimana dopo che i pubblici ministeri hanno fatto irruzione in 15 centri, inclusi i sette maggiori scambi di criptovalute del paese, durante le loro indagini sul crollo del mercato da 40 milioni di dollari della stablecoin TerraUSD.

I co-fondatori di Terraform sono sotto inchiesta

Il crollo, che includeva anche il token Luna, ha causato molti sconvolgimenti nel mercato, poiché gli investitori hanno perso quasi tutti i fondi investiti nel token.

I pubblici ministeri stanno ancora indagando sulle accuse contro i co-fondatori di Terraform Labs Daniel Shin e Do Kwon. L'indagine è per rivelare se i co-fondatori hanno consapevolmente ingannato gli investitori o hanno avuto qualcosa a che fare con il crollo delle stablecoin. Shin ha negato l'accusa, sostenendo di non aver intenzione di ingannare gli investitori e di cercare solo di portare innovazione nel sistema di pagamento digitale e blockchain.

L'indagine è stata avviata a seguito di due denunce presentate per conto di 81 investitori che hanno accusato i co-fondatori di violazione dei regolamenti finanziari.

Anche la società di liquidazione dei pagamenti digitali di Shin, Chai Corp, è oggetto di indagine da parte dei pubblici ministeri. La società ha utilizzato terra come strumento di pagamento prima del crollo della stablecoin.

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