La Corea del Sud inizia a indagare sull'exchange di criptovalute Bithumb (rapporto)

Secondo quanto riferito, il National Tax Service (NTS) della Corea del Sud ha colpito Bithumb Korea e Bithumb Holdings con una "indagine fiscale speciale" per determinare se la piattaforma di criptovaluta ha rispettato le leggi fiscali nazionali.

I funzionari hanno anche indagato su Kang Jong-hyeon (che si dice sia l'effettivo proprietario dello scambio) e sua sorella, Kang Ji-yeon. 

Questioni fiscali per il colosso locale

Secondo una recente copertura, il 4° Bureau of Investigation del Servizio fiscale regionale di Seoul verificherà se Bithumb sia stato coinvolto in eventuali evasioni fiscali. Vale la pena ricordare che questa unità risolve solo casi fiscali speciali.

L'NTS presumibilmente verificherà le operazioni fiscali di Bithumb osservando le transazioni internazionali e locali della società. Le autorità esamineranno ulteriormente le attività di Kang Jong-hyeon (l'ipotetico proprietario dell'azienda) e di sua sorella minore, Kang Ji-yeon. 

Diverse fonti hanno lasciato intendere che Jong-hyeon sia il maggiore azionista di Bithumb. Tuttavia, per mantenere un basso profilo, ha registrato la maggior parte dei suoi interessi commerciali, proprietà immobiliari e numerosi veicoli a nome di suo fratello. La stampa sudcoreana ha recentemente indicato che l'uomo misterioso sta uscendo con Park Min-young (una delle attrici locali più famose).

I funzionari hanno condotto un'indagine fiscale simile su Bithumb nel 2018. Allora, hanno ottenuto 80 miliardi di won (oltre $ 64 milioni) in imposte sul reddito.

Il dramma recente che circonda Bithumb

As CryptoPotato segnalati alla fine del 2022, il vicepresidente di Vidente – Mr. Park – è stato trovato morto vicino alla sua abitazione a Seul, mentre le prime indagini non hanno trovato segni di un potenziale omicidio. La sua azienda è tra i maggiori azionisti di Bithumb Holdings (l'organizzazione dietro la sede di negoziazione). 

Park ha dovuto affrontare diverse accuse di furto di fondi dei clienti e manipolazione dei prezzi delle azioni, mentre l'ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, era in trattative avanzate per acquisire lo scambio. 

Un'altra copertura informati che Lee Jung-hoon - ex presidente della piattaforma di criptovaluta sudcoreana - non ha violato l'Act on the Aggravated Punishment Of Specific Economic Crimes e non ha frodato Kim Byung-gun per 112 miliardi di won (87.5 milioni di dollari). Se il tribunale lo avesse ritenuto colpevole, sarebbe potuto andare in prigione fino a otto anni.