Secondo un rapporto locale, il servizio di vigilanza finanziaria sudcoreana (FSS) ha scoperto trasferimenti internazionali illegali di fondi per ulteriori 650 milioni di dollari legati agli scambi di criptovalute.
A giugno, l'FSS lanciato una sonda in tutte le banche locali dopo aver ricevuto segnalazioni di trasferimenti internazionali sospetti di ingenti somme di denaro da due delle più grandi banche commerciali della Corea del Sud, Woori e Shinhan. All'epoca, l'organismo di vigilanza finanziaria ha incaricato le banche di condurre indagini interne e di presentare i risultati, dopodiché ha avviato gli studi.
Secondo il rapporto, i 680 milioni di dollari recentemente scoperti per essere stati trasferiti illegalmente fuori dal paese sono l'ultimo risultato dell'indagine FSS nelle banche locali interessate, portando l'importo totale dei presunti fondi illeciti a 7.2 miliardi di dollari.
Secondo l'FSS, la maggior parte dei fondi è stata inizialmente inviata da scambi di criptovaluta su conti bancari locali prima di essere trasferiti all'estero.
I trasgressori hanno sfruttato il trading di arbitraggio crittografico
Il controllo finanziario ha inoltre aggiunto che le transazioni sono correlate al servizio di arbitraggio "Kimchi Premium" del paese.
L'arbitraggio è una strategia di investimento in cui un investitore acquista e vende un'attività in mercati diversi e sfrutta le differenze di prezzo in entrambi i mercati per generare un profitto.
I trasgressori hanno sfruttato questa forma di trading acquistando criptovalute in valuta estera e poi vendendole attraverso le borse sudcoreane dove i prezzi degli asset sono più alti, ha osservato l'FSS.
L'organismo di regolamentazione ha aggiunto che i profitti generati dai trasgressori sono stati trasferiti dagli scambi di criptovalute sudcoreani alle banche locali, che hanno poi inviato il denaro alle loro controparti registrate all'estero.
Secondo l'FSS, alcuni dei trasgressori, che vanno da individui come intermediari di merci e agenti all'ingrosso di cosmetici, a società come agenzie di viaggio, società false fondate e modelli di business non registrati per coprire le loro tracce.
I trasferimenti esteri più significativi, principalmente in dollari USA, sono stati verso Hong Kong, Giappone e Cina. Il rapporto ha aggiunto che l'FSS prevede di terminare la sua ispezione entro il prossimo mese e punirà i trasgressori.
La tua cripto merita la migliore sicurezza. Prendi un Portafoglio hardware Ledger per soli $ 79!
Fonte: https://coinfomania.com/south-korea-650m-transfer-crypto-exchanges/