I pubblici ministeri sudcoreani fanno irruzione in una banca citando transazioni illegali legate alle criptovalute

Settimane dopo che tre persone sono state arrestate con l'accusa di essere coinvolte in attività sospette finanziario operazioni che includevano criptovaluta- operazioni correlate; Le autorità sudcoreane hanno fatto irruzione in una Woori Bank con sede a Seoul in connessione con le indagini.

Guarda caso, il dipartimento investigativo anticorruzione dell'ufficio del procuratore distrettuale di Daegu ha dichiarato che i suoi pubblici ministeri stavano eseguendo un mandato di perquisizione e sequestro per la sede della Woori Bank e stavano indagando su uno dei suoi dipendenti, l'agenzia di stampa locale Yonhap segnalati settembre 22.

Secondo la relazione: 

"I pubblici ministeri hanno precedentemente stabilito che gli accusati gestivano diverse società fantasma e conducevano scambi di asset digitali senza denunciarli e hanno presentato prove false al banca rimettere all'estero 400 miliardi di won in valuta estera”.

Come aggiunge il rapporto, l'individuo indagato "lavorava come direttore di filiale della Woori Bank in quel momento" ed "era coinvolto in rimesse illegali di valuta estera".

Dettagli del caso

In agosto, tre persone sono state arrestate con l'accusa di essere coinvolto nella creazione di a crypto trading operazione senza i permessi richiesti, presentazione falsificata finanziario dati alle banche, insieme all'esecuzione di transazioni sospette in valuta estera, come finbold segnalati.

Secondo le accuse, le persone arrestate sembrano aver cercato di sfruttare il divario nei prezzi delle criptovalute negli scambi sudcoreani rispetto agli scambi all'estero, noto anche come "premio kimchi".

I problemi delle criptovalute della Corea del Sud

Nel frattempo, Yonhap ha anche segnalati che 259.8 miliardi di won in criptovalute sono stati sequestrati in un periodo di due anni per mancato pagamento delle tasse e arretrati fiscali locali. Le informazioni sui sequestri sono state presentate dal "Ministero della Strategia e delle Finanze, dal Ministero della Pubblica Amministrazione e Sicurezza, dal Servizio Tributario Nazionale e da 17 città e province".

Vale anche la pena ricordare che, a luglio, gli investigatori della Procura del distretto meridionale di Seoul razziato diversi locali scambi crittografici, confiscando i registri delle transazioni e altri documenti nell'ambito dell'indagine sul crollo ampiamente pubblicizzato della Terra (LUNA) piattaforma.