La Corea del Sud ha inasprito il suo regime normativo nei confronti degli scambi di criptovalute, ma sembra che alcuni cittadini siano ancora coinvolti in transazioni illegali. Secondo fonti locali, nel 5.6 i sudcoreani hanno effettuato transazioni per 4.3 trilioni di won coreani ($ 2022 miliardi) attraverso scambi illegali di criptovalute, un aumento significativo rispetto all'anno precedente. Il servizio doganale coreano ha fornito i numeri, indicando che l'importo complessivo dei fondi catturati in crimini economici è aumentato da 3.2 trilioni di won ($ 2.5 miliardi) nel 2021 a 8.2 trilioni di won ($ 6.2 miliardi) l'anno scorso.
Di tutto il traffico di denaro illecito catturato dagli ufficiali, le transazioni crittografiche costituivano quasi il 70%. Tuttavia, l'importo totale delle risorse digitali intercettate ($ 4.3 miliardi) matura solo per 15 transazioni. Queste transazioni erano finalizzate all'acquisto di asset virtuali esteri con l'intenzione di venderli successivamente nel paese. Questo perché il regime normativo della Corea del Sud isola il mercato locale e aumenta i prezzi delle criptovalute estere per i clienti.
Il governo ha represso gli scambi illegali di criptovalute dal 2017, quando il Foreign Exchange Transactions Act richiedeva alle entità coinvolte nelle transazioni crittografiche di ottenere l'approvazione regolamentare dalla Commissione per i servizi finanziari. Pertanto, i tentativi di partecipare al commercio globale di criptovalute, da parte di attori stranieri che arrivano sul mercato coreano o di investitori nazionali che cercano un corso di scambio migliore all'estero, sono etichettati come "illegali".
Nell'agosto 2022, la Korea Financial Intelligence Unit ha intrapreso un'azione contro 16 società crittografiche con sede all'estero, tra cui KuCoin, Poloniex e Phemex. Tutti e 16 gli scambi si sono presumibilmente impegnati in attività commerciali rivolte ai consumatori domestici offrendo siti Web in lingua coreana, organizzando eventi promozionali rivolti ai consumatori coreani e fornendo opzioni di pagamento con carta di credito per gli acquisti di criptovaluta. Queste attività rientrano tutte nel Financial Transactions Report Act.
La dogana coreana ha anche riferito di aver arrestato 16 persone coinvolte in transazioni illegali in valuta estera collegate a criptovalute per un valore di circa $ 2 miliardi. Questi casi dimostrano la determinazione del governo a reprimere le transazioni crittografiche illegali e a promuovere un mercato crittografico sicuro e regolamentato.
Tuttavia, alcuni critici sostengono che il regime normativo del governo sudcoreano sia troppo rigido, il che ha portato il paese a perdere potenziali benefici economici. Suggeriscono che dovrebbe essere adottato un approccio più equilibrato per garantire che il paese possa beneficiare del crescente mercato delle criptovalute pur mantenendo un ambiente sicuro e regolamentato. Indipendentemente da ciò, è chiaro che gli scambi illegali di criptovalute sono ancora un problema significativo in Corea del Sud e il governo continuerà ad agire per affrontare questo problema.
Fonte: https://blockchain.news/news/south-koreans-transacted-43-billion-through-illegal-crypto-exchanges