Sospetto sviluppatore di Crypto Mixer Tornado Cash arrestato nei Paesi Bassi per presunto riciclaggio di denaro

Secondo quanto riferito, il sospetto sviluppatore del mixer crittografico Tornado Cash, recentemente bandito, è stato arrestato ad Amsterdam per un presunto schema di riciclaggio di denaro.

Secondo una nuova comunicato stampa dal Fiscal Information and Investigate Service (FIOD), il ramo dei reati finanziari del governo olandese, un uomo senza nome è stato arrestato per aver nascosto il riciclaggio di denaro compiuto da criminali.

“Mercoledì 10 agosto la FIOD ha arrestato un uomo di 29 anni ad Amsterdam. È sospettato di essere coinvolto nell'occultamento di flussi finanziari criminali e nel facilitare il riciclaggio di denaro attraverso il mix di criptovalute attraverso il servizio di mixaggio decentralizzato di Ethereum Tornado Cash".

Tornado Cash è un servizio di mixaggio di monete basato su Ethereum avviato nel 2019 che consente agli utenti di mettere in comune i propri fondi, mescolarli e prelevarli in modo anonimo. Il servizio viene utilizzato principalmente per la privacy finanziaria, tuttavia viene utilizzato anche da malintenzionati per mascherare le proprie attività illecite.

Recentemente, il servizio è stato nella lista nera dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti dopo essere stata considerata una minaccia alla sicurezza nazionale. Secondo l'agenzia, nessuno negli Stati Uniti è più autorizzato a utilizzare il servizio.

Secondo il Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) dei Paesi Bassi, circa 7 miliardi di dollari sono passati attraverso Tornado Cash sin dal suo inizio, di cui 1 miliardo di dollari è legato ad attività criminali.

“Secondo FACT, [Tornado Cash] da allora ha raggiunto un fatturato di almeno $ 7 miliardi. Le indagini hanno mostrato che almeno 1 miliardo di dollari di criptovalute di origine criminale sono passate attraverso il mixer. Si sospetta che le persone dietro questa organizzazione abbiano tratto profitti su larga scala da queste transazioni".

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Immagine in primo piano: Shutterstock / Liu zishan