Transazioni sospette su Exchange centralizzati: Crypto Reporter

• Secondo Collins Wu, la comunità delle criptovalute sospetta che il pump and dump stia avvenendo sull'exchange di Binance.
• Ripetuti casi di token dump subito dopo la registrazione dell'elenco.
• Tutti i casi segnalati finora si sono verificati sull'exchange Binance, afferma Wu.

C'è il sospetto di gioco scorretto tra alcuni token appena quotati nel settore blockchain. È stata osservata una tendenza che suggerisce una cospirazione o negligenza che coinvolge alcune parti interessate nel criptovaluta industria.

I rapporti iniziali del famoso giornalista cripto cinese, Collins Wu, hanno rivelato che un indirizzo di portafoglio anonimo ha acquistato 6193.46 RPL 10 minuti prima che Binance pubblicasse l'annuncio della quotazione RPL e li ha venduti tutti 10 minuti dopo l'annuncio, realizzando un profitto di 55,400 dollari USA. Nello stesso rapporto, ha notato che tutti gli USDT e gli ETH utilizzati nella transazione provenivano da OKX.

Il rapporto di Wu è stato confermato da uno dei direttori di Coinbase, Conor dall'identità di Twitter. Conor ha twittato a sostegno del rapporto di Wu, affermando di aver osservato uno schema in atto negli ultimi 18 mesi.

Secondo Conor, tutte le transazioni che ha osservato sono state eseguite su Binance. Tra l'elenco che ha presentato ci sono portafogli che hanno acquistato $ 900,000 Rari pochi secondi prima che fosse elencato, solo per scaricare lo stesso pochi minuti dopo l'elenco. Ha menzionato un altro portafoglio che ha acquistato circa $ 78,000 ERN tra il 17 giugno e il 21 giugno dello scorso anno e ha venduto tutto pochi istanti dopo l'annuncio della quotazione. Ha anche menzionato uno scenario simile con TORN. Conor ha supportato il suo post con la prova dello screenshot di tali transazioni.

Queste sono ancora osservazioni in quanto non ci sono accuse dirette. Suggerisce un possibile attacco al settore da parte di un sindacato che potrebbe giocare con successo il sistema. Transazioni come queste sono considerate negligenza e sono scoraggiate dai membri del settore. Sono comuni con i tiri sul tappeto in cui i truffatori scaricano deliberatamente su un progetto poco dopo l'elenco e lasciano la comunità in mare.

Diventa una seria preoccupazione quando gli scambi sembrano essere parte del processo, sia per coinvolgimento diretto che per negligenza. È un invito alla preoccupazione e dovrebbe attirare l'attenzione dello scambio.

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