Terra Classic (LUNC) ha influenzato lo scambio di criptovalute sotto indagine

La Financial Intelligence Unit (FIU) della Corea del Sud estende la sua ispezione completa contro il riciclaggio di denaro e la conformità all'exchange di criptovalute Bithumb per altri due giorni. I regolatori sudcoreani hanno mantenuto una posizione rigorosa contro gli scambi di criptovalute dopo il crollo di Terra Classic (LUNC) a maggio. La FIU ha già completato le ispezioni e gli audit di Upbit, Gopax e Coinone.

Bithumb sotto ispezione da parte dell'unità di informazione finanziaria della Corea del Sud

Bithumb, il secondo più grande scambio di criptovalute della Corea del Sud, è sotto ispezione da parte della Financial Intelligence Unit della Financial Services Commission per la conformità alla legge antiriciclaggio Specific Financial Information Act, segnalati media locali il 20 settembre. L'ispezione e l'audit di Bithumb avrebbero dovuto essere completati entro il 19 settembre. Tuttavia, il ritardo nella presentazione dei dati da parte di Bithumb ha portato a una proroga di altri 2 giorni.

Inoltre, lo scambio di criptovalute L'interesse di FTX ad acquisire Bithumb obbligherà la FIU a verificare il contesto o la struttura di governance. In effetti, il maggiore azionista di Bithumb, Vident, ha concordato con FTX di cedere la sua partecipazione nello scambio di criptovalute. Inoltre, l'ex presidente di Bithumb Lee Jung-hoon è sotto processo per frode ai sensi della legge economica specifica. Questi sono anche alcuni dei motivi alla base dell'estensione dell'ispezione.

La FIU esaminerà l'attuazione dei miglioramenti suggeriti nella revisione precedente. Inoltre, gli scambi di criptovalute sono sottoposti a un controllo approfondito della conformità antiriciclaggio da parte delle aziende.

Il mese scorso, la FIU ha completato il ispezione di Upbit, Gopax e Coinone. In caso di violazione della legge antiriciclaggio, agli exchange di criptovalute vengono inflitte sanzioni. Tuttavia, i risultati dell'ispezione e dell'audit sono comunicati privatamente alle aziende.

Le autorità di regolamentazione sudcoreane hanno aumentato la supervisione degli scambi di criptovalute dopo la crisi Terra Classic (LUNC) e l'aumento del riciclaggio di denaro.

Riciclaggio di denaro legato alle criptovalute

Il riciclaggio di denaro, la frode e l'evasione fiscale sono cresciuti notevolmente in Corea del Sud negli ultimi anni. È interessante notare che le autorità di regolamentazione hanno scoperto $ 3.4 miliardi di transazioni illegali in valuta estera legate a criptovalute.

Inoltre, l'ufficio del procuratore della Corea del Sud lo è indagando su quattro casi relativi alle criptovalute che coinvolgono oltre $ 1.1 miliardi in transazioni illegali in valuta estera. Fondatore della Terra Do Kwon è anche accusato di riciclaggio di denaro attraverso società di comodo. I pubblici ministeri hanno emesso un mandato d'arresto contro Do Kwon e hanno avviato il processo mettilo sull'avviso rosso dell'Interpol.

Nel frattempo, il prezzo di Terra Classic (LUNC) continua a scendere al di sotto. Viene scambiato vicino al livello di $ 0.0003, in calo del 6% nelle ultime 24 ore.

Varinder è uno scrittore ed editore tecnico, un appassionato di tecnologia e un pensatore analitico. Affascinato dalle Disruptive Technologies, ha condiviso le sue conoscenze su Blockchain, Criptovalute, Intelligenza Artificiale e Internet delle cose. È stato associato al settore della blockchain e delle criptovalute per un periodo considerevole e attualmente si occupa di tutti gli ultimi aggiornamenti e sviluppi nel settore delle criptovalute.

Il contenuto presentato può includere l'opinione personale dell'autore ed è soggetto alle condizioni del mercato. Fai le tue ricerche di mercato prima di investire in criptovalute. L'autore o la pubblicazione non ha alcuna responsabilità per la perdita finanziaria personale.