La polizia della Mongolia Interna ha arrestato 63 persone in associazione con un programma che avrebbe riciclato 12 miliardi di yuan (1.7 miliardi di dollari), China News rapporti.
A seguito di un'indagine sui flussi di denaro insoliti della società di costruzioni Shi Mouyuan, le autorità avrebbero scoperto un'ampia rete che operava a livello internazionale e "converteva fondi sospettati di schemi piramidali online, frode, gioco d'azzardo e altri crimini in valuta digitale virtuale".
Condotta dal ramo di Horqin dell'ufficio di pubblica sicurezza di Tongliao, l'indagine si è estesa a 17 province. Un sospettato, Zhang Mou, è fuggito a Bangkok.
La Cina ha formalmente vietato l'uso delle criptovalute nel 2021. All'inizio di questa settimana, Hong Kong ha istituito un nuovo regime da regolamentare scambi di criptovaluta.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss