Il fondatore del turco scambio cryptocurrency Thodex Fatih Özer è stato arrestato in Albania dopo la sua scomparsa nel 2021 con fondi appartenenti a circa 400,000 utenti.
A seguito dell'arresto, sono state avviate le procedure di estradizione da parte del dipartimento dell'Interpol della direzione generale della sicurezza, ha affermato il ministero dell'Interno turco in una nota pubblicato agosto 30.
Se l'estradizione ha esito positivo, l'amministratore delegato di Thodex sarà accusato di frode aggravata e formazione di un'organizzazione criminale.
Secondo il ministero, l'identità di Özer è stata confermata positivamente con l'aiuto della biometria dopo essere stato inserito nella lista dei ricercati sotto l'avviso rosso.
Come è esplosa la truffa Thodex
Özer è accusato di essere scomparso con circa 2.7 miliardi di dollari di fondi utente nell'aprile 2021, quando Thodex era considerato uno dei più grandi crypto trading piattaforme nel paese. L'exit scam è stato avviato in un periodo in cui Bitcoin (BTC) e il generale crypto market stavano vivendo una corsa al toro.
In particolare, prima della scomparsa di Özer, lo scambio aveva interrotto la possibilità dei clienti di prelevare i propri fondi con la piattaforma che non offriva informazioni concrete.
Prima di oscurarsi, Thodex ha attirato gli investitori impegnandosi a distribuire auto di lusso attraverso una campagna pubblicitaria con famosi modelli turchi. È interessante notare che lo scambio ha successivamente condiviso un messaggio secondo cui erano necessari cinque giorni per affrontare un investimento esterno non specificato.
Associazione di Özer con funzionari statali
Vale la pena ricordare che la scomparsa di Özer è stata segnata da polemiche dopo che le sue foto con il ministro dell'Interno turco Süleyman Soylu e il ministro degli Affari esteri Mevlüt Çavuşoğlu sono emerse online. Da allora i funzionari hanno negato di conoscere il fuggitivo personalmente o professionalmente.
A seguito della controversia, il governo turco ha accelerato il suo avvertimento sui rischi associati alle criptovalute, assicurando al contempo il controllo del settore.
Inoltre, l'exit scam dell'exchange Thodex si è classificato come il più grande "rug pull" dell'anno scorso, rappresentando una quota significativa del $ 2.8 miliardi persi a causa di tali truffe in 2021.
Fonte: https://finbold.com/thodex-crypto-exchanges-ceo-arrested-for-presumibilmente-defrauding-investors-of-2-7-billion/