Tre sospetti sono stati arrestati in Israele con uno schema di riciclaggio di criptovalute multimilionario per ingannare il tesoro francese.
Autorità israeliane hanno preso in custodia tre persone sospettate di aver orchestrato un piano di frode contro il tesoro francese.
Tre persone sono state arrestate in Israele per aver fatto parte di un gruppo criminale che ha svolto attività illegali come reati fiscali e riciclaggio di denaro.
Il tesoro francese è stato preso di mira in un programma di riciclaggio di denaro che ha coinvolto milioni di Shekel. La polizia israeliana ha affermato che i riciclatori di denaro operavano rubando, convertendo fiat in criptovalute e trasferendo oltre confine.
Frode compiuta in Israele
Apparentemente, i truffatori hanno operato da Israele come la polizia non ha descritto le identità dei sospetti. Una dichiarazione rilasciata dall'autorità fiscale israeliana recitava:
"originato da crimini commessi all'estero, utilizzando valute digitali su varie piattaforme al fine di oscurare e mascherare l'identità dei proprietari e il movimento del denaro".
La polizia in Israele ha indagato su diverse persone sospettate di essere collegate alla frode per mesi prima di prenderle finalmente in custodia. In una dichiarazione rilasciata lunedì, la polizia ha detto:
"L'indagine si è concentrata sul sospetto di frode su larga scala contro il tesoro statale in Francia che è stata effettuata da Israele, e sul furto di milioni di euro e sul riciclaggio dei fondi convertendoli in criptovaluta".
L'indagine è stata condotta in collaborazione con Europol, la polizia israeliana, l'unità israeliana per la criminalità informatica e la polizia francese.
L'industria delle criptovalute è un rifugio sicuro per i truffatori?
La frode al tesoro francese fa rivivere forti emozioni in alcuni circoli governativi sul fatto che il il mercato delle criptovalute è un terreno fertile per ladri e truffatori. Inoltre, non è la prima volta che i truffatori usano le criptovalute per mascherare le loro attività per rendersi meno probabili di essere rintracciati.
Mentre questi problemi legati alla truffa può essere un argomento caldo sia a breve che a lungo termine, c'è ancora chi ritiene che il settore potrebbe essere avanzato in un ambiente molto più sicuro con normative migliori.
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Fonte: https://thecryptobasic.com/2022/08/16/three-suspects-arrested-in-israel-with-multi-million-crypto-laundering-scheme-targeting-french-treasury/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign =tre-sospetti-arrestati-in-israele-con-multimilionari-programma-di-riciclaggio-di-criptovalute-mirati-alla-tesoreria-francese