TRM annuncia il lancio di Beacon Network per accelerare il recupero dei fondi crittografici rubati

La rete facilita la comunicazione in tempo reale tra le forze dell'ordine e le piattaforme crittografiche durante gli attacchi e altri incidenti critici

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–TRM Labs, leader nelle soluzioni di intelligence blockchain, ha annunciato oggi il lancio di Beacon Network, la prima rete di comunicazione pubblico-privata per la risposta agli incidenti Web3. La rete collega gli investigatori delle forze dell'ordine con gli scambi di criptovaluta e altri fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) all'indomani di incidenti critici come gli attacchi crittografici, aumentando la probabilità che gli utenti di criptovalute siano in grado di recuperare i fondi che sono stati loro rubati illecitamente. Beacon Network consente una comunicazione più rapida e sicura tra i team di risposta agli incidenti fornendo punti di contatto verificati direttamente tramite l'interfaccia TRM Forensics. I membri della rete includono piattaforme crittografiche di tutto il mondo, con Binance, Circle e Bittrex tra i primi utenti.

I dati di TRM rivelano che il 2022 è stato un anno da record per gli hacker di criptovalute, con oltre 3.7 miliardi di dollari rubati. A seguito di un hack, gli aggressori in genere si muovono rapidamente per liquidare la criptovaluta inviando la criptovaluta rubata a uno scambio o altro punto di prelievo. Fondamentalmente, questo momento rappresenta spesso la migliore opportunità per le forze dell'ordine di congelare e recuperare i fondi rubati, evidenziando l'importanza che gli scambi vengano avvisati dell'origine illecita dei fondi prima che avvenga l'incasso.

Fino ad ora, gli investigatori di crimini finanziari si sono affidati a metodi manuali lenti per identificare i contatti rilevanti sulle piattaforme crittografiche e notificare loro l'arrivo di fondi illeciti. Con Beacon Network, gli utenti delle forze dell'ordine che tracciano il flusso di fondi nel software di TRM possono contattare immediatamente un punto di contatto verificato presso uno scambio per informarli di un deposito illecito, consentendo allo scambio di congelare i fondi o interrompere i successivi prelievi.

Beacon Network è una partnership collaborativa aperta alle forze dell'ordine, alle unità di intelligence finanziaria (FIU) e ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) in tutto il mondo. La rete sfrutta l'esclusiva piattaforma tecnologica e l'esperienza nella risposta agli incidenti di TRM; i membri del team di TRM includono ex agenti delle forze dell'ordine della National Crime Agency del Regno Unito, INTERPOL, polizia federale australiana, IRS-Criminal Investigation, DEA, HSI, FBI, US Secret Service, US Department of the Treasury e altri. Gli strumenti investigativi di TRM sono utilizzati dalle forze dell'ordine, dalle autorità fiscali e dalle unità di intelligence finanziaria di tutto il mondo per supportare le indagini su frodi crittografiche e reati finanziari.

Nel settore privato, TRM fornisce servizi di conformità a una vasta e diversificata gamma di VASP, inclusi scambi, mercati NFT, piattaforme DeFi, fondazioni blockchain e altri, la cui partecipazione alla rete dimostra un impegno a ostacolare gli sforzi degli attori delle minacce che cercano di rubare o utilizzare in altro modo la criptovaluta per attività illecite.

"Con le criptovalute, gli attori delle minacce possono spostare fondi illeciti alla velocità di Internet", ha affermato Esteban Castaño, CEO di TRM Labs. “È fondamentale che i settori pubblico e privato dispongano di strumenti per collaborare in tempo reale, fermare i crimini finanziari e recuperare i fondi per le vittime. Con Beacon Network, i nostri clienti delle forze dell'ordine e il più ampio settore Web3 dispongono ora di un canale affidabile per collaborare su incidenti critici".

I VASP possono sfruttare Beacon Network per dare priorità in modo più efficiente all'elevato volume di richieste delle forze dell'ordine che ricevono. Poiché le richieste Beacon provengono dalla rete, il personale VASP sa che sono legittime e urgenti; solo le forze dell'ordine verificate hanno accesso alla rete e l'uso della rete è riservato a incidenti critici e urgenti a sostegno degli sforzi di recupero dei fondi.

"Binance si impegna a far crescere il settore in modo sostenibile e a promuovere la sua sicurezza, che include una stretta collaborazione con le forze dell'ordine per rilevare e combattere hack, ransomware e altri attacchi che danneggiano l'integrità dell'economia delle criptovalute", ha affermato Aron Akbiyikian, Global Head of the Law Squadra di assunzione delle forze dell'ordine. "Far parte del Beacon Network aiuterà ulteriormente il nostro team investigativo a rispondere rapidamente alle richieste ad alta priorità e urgenti da parte delle forze dell'ordine".

"Come comunità, ci sforziamo di consentire a persone, aziende e servizi finanziari di condurre affari in sicurezza on-chain e dobbiamo sfruttare la tracciabilità delle transazioni blockchain per aiutare a proteggere i consumatori", ha affermato Mandeep Wallia, Chief Compliance and Risk Officer di Circle. "Il Beacon Network contribuirà a rafforzare il settore e Circle è orgoglioso di coinvolgere i nostri eccezionali specialisti di conformità e intelligence per stabilire solide protezioni per il futuro della finanza".

"Bittrex rimane impegnata nella lotta alla criminalità finanziaria attraverso una forte cultura della conformità e la collaborazione con team ugualmente dediti a prevenire e rilevare il riciclaggio di denaro e le frodi come TRM Labs", ha dichiarato Mike Carter, CCO di Bittrex, Inc. "Collaboriamo attivamente con le forze dell'ordine team e siamo entusiasti di aggiungere ulteriori funzionalità per rispondere in modo più efficiente alle richieste urgenti”.

I VASP e le agenzie del settore pubblico interessate a sfruttare il Beacon Network possono farlo presentare una domanda

Informazioni sui laboratori TRM

TRM fornisce intelligence blockchain per aiutare le istituzioni finanziarie, le aziende di criptovalute e le agenzie pubbliche a rilevare e indagare su frodi e crimini finanziari legati alle criptovalute. La piattaforma di gestione del rischio di TRM include soluzioni per il monitoraggio delle transazioni blockchain e lo screening del portafoglio, la due diligence VASP e il tracciamento del flusso di fondi per le indagini. Questi strumenti consentono a una coorte in rapida crescita di organizzazioni in tutto il mondo di abbracciare in sicurezza transazioni, prodotti e partnership relativi alle criptovalute. TRM ha sede a San Francisco, CA e sta assumendo tra ingegneria, prodotto, vendite e scienza dei dati. Per saperne di più, visita www.trmlabs.com.

Contatti

Rachel Saulpaugh

(408) 580-7642