JPMorgan Chase, Wells Fargo tra le parti FTX potenzialmente esposte

FTX ha nominato Kroll Restructuring Administration come suo agente mentre naviga nel processo di bancarotta federale e ha citato dozzine di aziende e persone colpite dal suo crollo, una petizione presentata dall'exchange mostra. 

Kroll deve fungere da agente di reclamo e avviso, spesso assegnato a casi in cui i creditori superano le 1,000 parti. In qualità di agente sinistri, Kroll farà da collegamento tra le entità nei procedimenti legali, gestendo la documentazione e preparando e notificando i relativi avvisi. FTX ha presentato istanza di protezione dal fallimento secondo il capitolo 11 l'11 novembre presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware. 

A seguito del deposito, FTX Group ha annunciato su Twitter di aver stabilito Kroll come suo agente per i sinistri e di aver fornito un collegamento dove è possibile accedere ai relativi documenti depositati presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti.

I documenti forniscono un elenco preliminare di reclami che descrivono milioni in sospeso dovuti a parti come Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist, Blockchainfonds, Ethereal Tech, nonché entità i cui nomi rimangono "negli archivi".

Nei documenti Kroll è incluso anche un elenco di 102 debitori, tra cui numerose entità associate ad Alameda Research, nonché FTX, che hanno presentato istanza per la protezione dal fallimento del Capitolo 11 e si sono mossi per l'amministrazione congiunta del relativo caso.

Il deposito sembrerebbe anche essere un tentativo preliminare di stabilire un elenco di creditori esposti al crollo di FTX, anche se rimane poco chiaro sulla misura specifica del coinvolgimento di ciascuna parte con lo scambio caduto.

L'elenco “si basa sulle informazioni attualmente disponibili sui creditori dei Debitori e non include alcuna informazione relativa ai clienti dei Debitori”, si legge in una nota a piè di pagina nel documento, proseguendo: “Inoltre, i professionisti dei Debitori non hanno ancora avuto la possibilità di verificare in modo indipendente alcuni dei ruoli, dei titoli e dei rapporti di affiliazione rispetto alle parti qui elencate e li integrerà se necessario.

Il documento nomina individui e organizzazioni che vanno da detentori di azioni del 5% o più, giudici fallimentari, professionisti, prestatori di banche e agenti amministrativi, controparti contrattuali e debitori. Sono anche nominati amministratori, funzionari, affiliati noti, professionisti del corso ordinario e proprietari terrieri, nonché parti legate alle assicurazioni, al contenzioso e, infine, alle agenzie governative di regolamentazione e fiscali.

Attualmente non è chiaro l'entità del ruolo delle organizzazioni citate nel collasso al di là della categorizzazione.

Una piccola selezione di persone di interesse comprende:

5% azionisti

• Samuel Bankman-fritto
• Nishad Singh
• Zixiao Wang

Professionisti

• Chainalysis 
• Amministrazione di ristrutturazione Kroll

Banche ed Enti Finanziari

• Bank of America
• Cerchio
• JPMorgan Chase Bank, NA
• Wells Fargo
• Silvergate Bank

Controparti contrattuali

• Gisele Bundchen
• Kevin O'Leary
• Club di baseball della Major League 
• Mercedes-Benz Gran Premio Limitato 
• Multicoin Capital
• Stephen Curry
• Tom Brady

Debitori

• Numerosi affiliati di Alameda Research 
• Numerosi affiliati di FTX

Autorità fiscale/Agenzie governative/di regolamentazione

• Securities and Exchange Commission
• Commodity Futures Trading Commission
• Dipartimento di Giustizia - Squadra nazionale per l'applicazione della criptovaluta

Vendors

• Facebook/Meta
• Apple Inc.
• CoinDesk

Dichiarazione di non responsabilità: The Block Crypto è elencato come fornitore di FTX

Aggiornamento: questa storia è stata aggiornata per includere entità finanziarie diverse dalle banche nel sottotitolo sopra.

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